Американская криптобиржа FTX подала иск против Dunamu, оператора крупнейшей биржи Южной Кореи Upbit, чтобы вернуть более $53 млн в активах
Иск, связанный с банкротством FTX, был подан дочерней компанией FTX Alameda Research 5 ноября 2024 года в суд по делам о банкротстве США в округе Делавэр. Дело все еще рассматривается.
Хронология краха FTX: как рухнула империя Сэма Бэнкмана-Фрида
Почему FTX судится с Dunamu
Иск FTX против Dunamu касается возврата активов и нарушения автоматического моратория. FTX утверждает, что Dunamu через Upbit удерживает их активы и должна их вернуть.
По данным Alameda Research, компания открывала счета для хранения цифровых активов на криптобиржах по всему миру. Эти счета регистрировались не только на имя компании, но и на имена сотрудников или подставных компаний, создавая тайные номинальные счета.
Секретный аккаунт
Alameda утверждает, что один из таких тайных счетов на Upbit был открыт на имя Ян Джай Сунга с использованием адреса электронной почты [email protected].
FTX заявляет, что этот счет принадлежал Alameda. Это подтверждается внутренней перепиской от марта 2022 года, в которой сотрудник Alameda сообщил: «Аутентификация на Upbit завершена». Также истцы обращают внимание на то, что электронная почта seoyuncharles88 автоматически делала пересылку на адрес Alameda.
Команда FTX утверждает, что Ян Джай Сунг — отец Чарльза Яна, главного трейдера Genesis Block, аффилированной компании Alameda. Заявление связано с иском между FTX и Genesis Block.
Напомним, FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 года после разоблачений о злоупотреблении средствами клиентов и проблемах в бухгалтерии. Злоупотребление через Alameda стало ключевым моментом конфликта. В результате основателя Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) в марте 2024 года приговорили к 25 годам тюрьмы.
FTX неоднократно требовала возврата активов у Dunamu, но безуспешно. Первый запрос был 16 ноября 2022 года, второй — в январе 2023 года, но ответа не последовало.
Дело накаляется
В июле 2023 года Dunamu заявила, что не может подтвердить существование аккаунта Alameda Research и потребовала доказательства контроля Alameda над этим аккаунтом.
Несмотря на предоставленную документацию, Dunamu сообщила, что «материалов недостаточно». Компания отказалась продолжать без документа, подтверждающего контракт между Alameda и Янг Джай Сунгом.
На судебном процессе по делу Сэма Бэнкмана-Фрида было сказано, что «долг в $8 млрд был скрыт через аккаунт seoyuncharles88».
FTX также приложила письменное заявление под присягой от бывшего генерального директора Alameda Research Каролины Эллисон. В нем она указала, что «один из аккаунтов Alameda был зарегистрирован на Upbit с использованием электронной почты seoyuncharles88, и Alameda контролировала, использовала и финансировала этот аккаунт».
Представитель Dunamu сообщил BeInCrypto, что «аккаунт заморожен из-за подозрений в отмывании денег», добавив, что «Dunamu хранит замороженные виртуальные активы».
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
