Экономическая разведка Индии заморозила активы индийской дочки сингапурской обанкротившейся кредитной фирмы Vauld
Экономическая разведка Индии (ED) заблокировала $46,5 млн, принадлежащих Flipvolt Technologies, индийской дочке сингапурского банкрота Vauld. Об этом сообщается в официальном постановлении регулятора.
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка
Согласно пресс-релизу, решением заморозить активы послужили денежные переводы от 23 организаций, включая некую фирму Yellow Tune Technologies. Деньги, как утверждают в ED, были получены в результате преступной деятельности через нелегальное кредитование. Фирма Yellow Tune Technologies при этом основана неким гражданами Китая Алексом и Каиди, однако настоящие имена остаются неизвестны.
Как утверждает экономическая разведка, обе компании нарушили базовые требования по соблюдению правил KYC и AML. В Vauld заявили, что не согласны с действиями властей Индии и уже начали консультации с юридическими советниками, чтобы защитить интересы клиентов. При этом в Vauld никак не прокомментировали обвинения в адрес Flipvolt Technologies по поводу несоответствия требованиям KYC/AML.
Читайте также: Власти Индии заморозили активы криптобиржи WazirX
Проблемы у Vauld начались еще задолго до конфронтации с властями Индии. В начале июля в Vauld в одностороннем порядке остановили вывод криптовалют, сославшись на «финансовые трудности». Тогда компания обратилась за помощью к финансовой консалтинговой фирме Kroll, а также Cyril Amarchand Mangaldas и Rajah & Tann Singapore в качестве юридических консультантов.
Позже в СМИ появилась информация о заинтересованности другой кредитной компании, Nexo, в поглощении Vauld. Впрочем, на момент написания материала никаких договоренностей достигнуто не было.
В середине июля основатель Vauld Даршан Батхиджа заявил в письме инвесторам, что дыра на корпоративном счете Vauld составляет $70 млн. При этом заявленная сумма еще не окончательна, поскольку фирма все еще проводит аудит резервов.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
