Власти Индии заморозили активы криптобиржи WazirX

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ

Экономическая разведка Индии заморозила активы купленной Binance криптовалютной биржи WazirX после обвинений в отмывании денег

Власти Индии арестовали $8,1 млн, которые принадлежат криптовалютной бирже WazirX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экономическую разведку Индии. В качестве причины санкций называется нарушение валютного режима.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка

Разведка утверждает, что арест проведен в рамках расследования биржи в оказании помощи компаниям, занимающимся мгновенными кредитами, отмыванию доходов и конвертации преступных денег в криптовалюту. Помимо WazirX, в расследовании также фигурируют несколько финтех-компаний, которые активно спонсировались китайскими хедж-фондами, заявили в разведке. Впрочем, о каких именно хедж-фондах идет речь, неясно.

Основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао почти сразу прокомментировал новость о связи с WazirX. По его словам, Binance “никогда так и не завершила” поглощение WazirX. Он признал, что биржа анонсировала покупку WazirX, однако не закончила покупку. Что именно стало причиной заморозки сделки, остается неясно.

Источник: twitter.com

При этом Чжао признал, что WazirX действительно использовала кошельки Binance. Более того, стороны даже создали систему «офчейн-транзакций, чтобы уменьшить комиссии».

Ранее СМИ сообщали, что через WazirX могло быть отмыто порядка $350 млн. По словам министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари, в ходе расследования было установлено, что система хранения криптовалют в WazirX полностью завязана на кошельках Binance. Кроме того, фактически между этими двумя биржами не было зафиксировано ни одной транзакции через блокчейн.

Читайте также: Один из крупнейших банков Индии стал партнером WazirX

Это не первый случай, когда WazirX попадает под пристальное внимание местных властей. Например, в январе 2021 года налоговая Индии установила, что криптовалютная биржа уклонилась от уплаты налогов на общую сумму почти в $5,5 млн. По итогам выявленных нарушений биржу оштрафовали на $6,6 млн.

Более того, летом 2021 года WazirX также обвинили в отмывании денег. Тогда экономическая разведка Индии заподозрила криптобиржу в пособничестве отмыванию около $7,9 млн. Индийские рупии сначала конвертировали в tether (USDT), а позже выводили на Binance. Обвинения в нарушениях индийского законодательства стали активно звучать в СМИ после того, как биржу в 2019 года поглотила другая торговая площадка — Binance.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалют и блокчейна с 2016 года. Переводчик, аналитик. Обозревал блокчейн-стартапы и поддерживал развитие англоязычных криптосообществ.

ПОДПИШИСЬ