Показать еще

Индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании денег

1 min
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • WazirX заподозрили в отмывании денег
  • Биржа использовала кошельки Binance
  • Блокчейн-транзакции между самими биржами не совершались
  • promo

Власти Индии заподозрили купленную Binance индийскую криптовалютную биржу WazirX в отмывании $350 млн

Власти Индии расследуют криптовалютную биржу WazirX на предмет возможного отмывания $350 млн. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка

Расследованием криптобиржи занимается экономическая разведка Индии. Как сообщил Чаудхари, в ходе расследования было установлено, что система хранения криптовалют в WazirX полностью завязана на кошельках Binance. Кроме того, фактически между этими двумя биржами не было зафиксировано ни одной транзакции через блокчейн.

Сейчас разведка подозревает WazirX в отмывании порядка $350 млн в криптовалютах через неизвестные кошельки. Кроме того, власти выяснили, что WazirX позволяла конвертировать токены от лица других площадок (вроде Binance и FTX). Впрочем, детали такой схемы Чаудхари не предоставил.

Читайте также: Топ-менеджмент индийских криптокомпаний мигрирует в Дубай — СМИ

Ранее WazirX уже попадала под пристальное внимание местных властей. Например, в январе 2021 года налоговая Индии установила, что криптовалютная биржа уклонилась от уплаты налогов на общую сумму почти в $5,5 млн. По итогам выявленных нарушений биржу оштрафовали на $6,6 млн.

Более того, летом 2021 года WazirX также обвинили в отмывании денег. Тогда экономическая разведка Индии заподозрила криптобиржу в пособничестве отмыванию около $7,9 млн. Индийские рупии сначала конвертировали в tether (USDT), а позже выводили на Binance. Обвинения в нарушениях индийского законодательства стали активно звучать в СМИ после того, как биржу в 2019 года поглотила другая торговая площадка — Binance.

О том, как власти Индии обрушили объемы торгов на криптобиржах более чем на 70% — читайте в материале редакции BeInCrypto.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале

Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored