Израильские правоохранители заблокировали более 100 аккаунтов на Binance и потребовали информацию о 200 счетах. Таким образом власти пытаются противостоять финансированию терроризма
Израильские правоохранительные органы потребовали заморозить более 100 аккаунтов на Binance. Власти также запросили информацию о 200 счетах, зарегистрированных на бирже. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к правительству страны.
Как правоохранители Израиля противодействуют терроризму
С начала войны израильские власти активно сотрудничают с криптовалютными компаниями. Таким образом они пытаются остановить потоки средств, которые отправляются террористической группировке ХАМАС в цифровых активах.
«В период войны криптовалюта — основная проблема в финансировании террора, поскольку кроме нее вариантов нет», — заявил Том Александрович, исполнительный директор Национального киберуправления Израиля.
В понедельник представители Tether, эмитента стейблкоина USDT, сообщили о том, что заморозили 32 адреса, на счетах которых суммарно хранилось более $873 тыс. По их мнению, эти средства были связаны с терроризмом и военными действиями в Израиле и Украине.
В чем проблема с Binance
На прошлой неделе израильская полиция рассказала в социальных сетях о том, что заморозила счета, используемые ХАМАС для сбора пожертвований. Однако от комментариев в отношении Binance правоохранители отказались, уточнили в издании.
При этом американские финансовые регуляторы считают, что деньги, хранящиеся на бирже, в прошлом были связаны с террористической группировкой. В иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) регулятор утверждал, что высшее руководство Binance получало информацию о транзакциях ХАМАС еще в 2019 году.
В документе также приводилась частная переписка между сотрудниками биржи. Один из них рассказывал коллегам о том, что террористы обычно переводят «небольшие суммы», иначе их быстро заподозрят в отмывании средств. Кроме того, работники Binance также шутили о том, что «на 600 баксов едва ли можно купить АК-47». В ответ криптовалютная платформа подала ходатайство об отклонении иска CFTC.
Напомним, в мае редакция писала о том, что с декабря 2021 года власти Израиля конфисковали около 190 аккаунтов, зарегистрированных на бирже. По данным правительства, они принадлежали трем палестинским фирмам по обмену валюты, которые предположительно переводили средства террористической группировке.
Тогда представители Binance ответили, что не имеют к этому никакого отношения. Они заявили, что компания соответствует всем нормативным требованиям об отмывании денег и борьбе с терроризмом.
Израильское криптосообщество создало фонд гуманитарной помощи
Тем временем лидеры израильского криптосообщества активно помогают гражданам, которые пострадали в результате военного конфликта. 9 октября они запустили гуманитарный фонд Crypto Aid Israel.
Один из основателей проекта сообщил редакции BeInCrypto, что инициативе уже удалось привлечь $54 000.
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
