Как находить перспективные криптопроекты на ранней стадии с минимальными рисками

На криптовалютном рынке высокая доходность почти всегда сопровождается высоким риском. Особенно заметно это проявляется на децентрализованных биржах (DEX), где появляются те самые мемкоины и утилити-токены (токены, предоставляющие доступ к конкретным услугам или функциям внутри определенного блокчейн-проекта). Некоторые из них приносят инвесторам целые состояния, проходят листинг уже на централизованных биржах (CEX) и успешно развиваются как нишевые продукты

Gem Team — команда профессиональных аналитиков по поиску и анализу мемкоинов. Gem Team с 2022 года круглосуточно анализирует новые проекты по системе, благодаря которой ежегодно находят около 100 токенов с х100 ростом. В этой статье делимся инструментами, которые используют профессиональные аналитики, чтобы быстро и эффективно находить гемы. 

Растущий интерес к сегменту DEX-торговли подтверждают текущие показатели объема и TVL (Total Value Locked). TVL — это общая сумма средств, заблокированных в смарт-контрактах конкретного DeFi-протокола или децентрализованного приложения (DApp).

Так, только за последние сутки (25.03.25) оборот торгов среди ведущих DEX-протоколов составил: 

• PancakeSwap — $854 млн (TVL: $1,70 млрд); 
• Uniswap — $758 млн (TVL: $4,16 млрд); 
• Raydium — $321 млн (TVL: $1,24 млрд);
• Meteora — $310 млн (TVL: $738 млн).

Эти цифры ясно указывают на усиливающиеся позиции децентрализованных бирж на крипторынке.

Инвестиции в DEX-сегменте на самых ранних этапах развития криптопроекта могут принести значительную прибыль, если вовремя найти перспективную идею. Однако там же скрываются и высокие риски. Новые токены подвержены резким колебаниям цены, а некоторые из них оказываются мошенничеством. 

Как раннему криптоинвестору отыскать многообещающие криптопроекты на старте и при этом защититься от основных угроз?

Шаг 1. Где искать новые криптопроекты на ранней стадии

Найти перспективный проект раньше других значит получить преимущество первопроходца. Вот несколько способов и источников, которые помогут не пропустить появление новых криптовалютных проектов:

Профессиональные трекеры и ончейн-инструменты

Используйте специализированные ончейн-сервисы вроде Dune Analytics, Arkham Intelligence, Bubblemaps, Nansen. Такие инструменты позволяют оперативно находить проекты, которые только начали собирать ликвидность или получать приток капитала. С помощью этих платформ вы сможете быстро и точно замечать перспективные токены на ранних стадиях.

Децентрализованные биржи и трекеры новых токенов

В сфере DeFi новые монеты часто запускаются на DEX вроде Uniswap, PancakeSwap и подобных. Чтобы оперативно отслеживать такие старты, используйте сервисы мониторинга. Например, DEXTools, GMGN или DexScreener имеют разделы New Pairs (новые торговые пары) и Top Gainers (лидеры роста). В них можно найти информацию о только что добавленных токенах и их динамике.

Лаунчеры и платформы для ранних запусков

Многие криптопроекты появляются на специализированных площадках вроде Pump.fun, Moontok, DxSale или GemPad. Эти сервисы регулярно проводят пресейлы и ранние старты новых токенов, включая мемкоины и экспериментальные DeFi-идеи. Следите за объявлениями о ближайших лаунчах и условиях участия на их сайтах или в соцсетях.

Сообщества и соцсети

Активно участвуйте в криптосообществах: тематические каналы в Telegram, X (бывш. «Твиттер»), Reddit и Discord. Часто именно там можно узнать инсайдерскую информацию о новых проектах. Прислушивайтесь к мнениям уважаемых участников и независимых аналитиков. В крипто-твиттере энтузиасты и эксперты делятся находками о ранних токенах. Подпишитесь на нескольких известных представителей отрасли, чтобы не пропустить тренды. Но будьте осторожны: не все рекомендации в соцсетях надежны, помните о возможности проплаченного хайпа.

Комбинируя эти подходы, вы повысите шанс раньше других узнавать о появлении перспективных проектов. На этом этапе наша задача — составить список интересных новинок, а затем перейти к их тщательному анализу.

Шаг 2. Как оценить перспективность и надежность проекта

После того, как вы обнаружили новый токен или проект, важно понять, не несет он ли скрытых угроз. Инвесторам стоит применять базовые критерии оценки, чтобы отделить реальные перспективы от скама. Вот ключевые признаки качественного криптопроекта:

Решаемая проблема и нарратив. При оценке проекта важно понять не только то, какую проблему он решает, но и насколько сильный нарратив его окружает. 

Нарратив — это история или концепция, которая способна привлечь внимание сообщества и удерживать его интерес длительное время. 

Лучшие проекты всегда четко вписываются в трендовые темы и обладают мощной идеей, понятной широкой аудитории. Если токен не просто решает техническую задачу, но и имеет убедительный, яркий и своевременный нарратив, это значительный плюс для потенциального роста и популярности.

Команда и сообщество. Обратите внимание на команду разработчиков. Идеально, если открыто указаны имена основателей, их опыт и предыдущие успешные проекты. Команда с репутацией, как правило, внушает больше доверия. Если создатели анонимны, ищите косвенные признаки надежности. Например, активность разработчиков в соцсетях, регулярные технические обновления, участие в обсуждениях. Загляните в официальные каналы проекта (Discord, Telegram, X). Большое активное сообщество и открытое общение команды с аудиторией обычно свидетельствуют о серьезных намерениях.

Ончейн-анализ и визуализация кошельков. Для ранней оценки надежности криптопроекта крайне важно изучать реальные транзакции и распределение токенов на блокчейне. Используйте ончейн-инструменты вроде BubbleMaps, Arkham Intelligence или Nansen. Они позволяют увидеть концентрацию активов на отдельных кошельках и выявить подозрительные связи. Если крупная доля токенов принадлежит одному кошельку или нескольким взаимосвязанным адресам, это может намекать на потенциальные манипуляции. Прозрачность распределения токенов между большим числом независимых кошельков — явный признак устойчивости и надежности проекта.

Дорожная карта и развитие. Посмотрите официальный документ проекта (white paper). В нем должна быть четко описана концепция, техническая реализация и план развития (roadmap). Хороший проект обычно имеет расписанные этапы на ближайший год или два. Если у него уже есть минимальный рабочий продукт (прототип), это большой плюс. Сравните текущую стадию проекта с обещаниями: выполняет ли команда намеченное в срок? Регулярные релизы и новости о прогрессе подкрепляют доверие инвесторов.

Безопасность и открытость кода. Безопасность играет ключевую роль в сегменте DeFi. Чтобы снизить риски при работе с новыми криптопроектами, важно заранее проверять их на возможные уязвимости и признаки мошенничества. Для этого существуют специализированные инструменты и аналитические сервисы. Ниже представлены инструменты, которые помогут вам быстро и качественно проанализировать новый проект или его смарт-контракт.

Сервисы для анализа DEX:

Photon — быстрый анализ новых торговых пар и токенов с возможностью настройки фильтров (поддержка блокчейнов SOL, ETH, TRON, BASE, BLAST).
DexScreener — мониторинг токенов, объёмов и ликвидности в реальном времени (поддержка всех блокчейнов).
DEXTools — проверка ликвидности и социальных метрик, а также базовая оценка рисков (поддержка всех блокчейнов).
GMGN — анализ холдеров (держателей токена) и смарт-кошельков (лучшие трейдеры на DEX рынке), информация о новых токенах и трендах (SOL, ETH, TRON, BASE, BLAST, BSC).

Сервисы анализа смарт-контрактов:

Token Sniffer — быстрая проверка контрактов на признаки риска (ETH, BASE).
Honeypot Detector — инструмент для выявления возможных блокировок продажи токенов (ETH, BASE, BSC).
Gopluslabs — комплексный инструмент для анализа безопасности контрактов на различных блокчейнах.
RugCheck — специализированный сервис проверки смарт-контрактов (SOL).
BubbleMaps — инструмент визуального анализа распределения токенов и холдеров.

Телеграм-боты для оперативного анализа:

@PirbViewBot — комплексный ончейн-анализ рисков и безопасности (SOL, TON, BASE, ETH, BSC).
@ttfbotbot — аналог PirbViewBot с расширенным списком поддерживаемых блокчейнов.
@SafeAnalyzerbot — детальный анализ контрактов и ликвидности (ETH, SOL, BASE, BSC, ARB, TRON).
@OttoSimBot — подробная проверка методов и функций контракта перед стартом торговли.

Используя эти сервисы, вы сможете быстро выявить признаки возможных угроз, таких как:

• Blacklist — ограничение транзакций для отдельных кошельков.
• Honeypot — невозможность продажи токенов.

• Rugpull — риск внезапного изъятия ликвидности.

• Fake Renounce — фиктивный отказ от управления контрактом.
• Снайпинг — манипуляции на старте торгов.

Практика аналитиков GemTeam показывает, что применение таких инструментов позволяет вовремя выявлять сотни подозрительных токенов только за один торговый день на рынке DEX.

Шаг 3. Мониторинг после инвестирования

Покупка токена — лишь начало пути DEX-инвестора. Важно следить за состоянием проекта, его активностью и динамикой цен, чтобы вовремя принимать обоснованные решения. Удобнее всего это делать с помощью watchlist и multicharts (списков наблюдения).

Создать и настроить такой список можно на сервисах вроде DexScreener, DEXTools, CoinGecko или использовать Телеграм-ботов (парсеров рыночных метрик с прямым уведомлением при резких движениях), например, @EtherDROPS_bot. Просто добавьте интересующие вас токены в избранное, после чего вы сможете в реальном времени отслеживать изменения цены, объемы торгов, состояние ликвидности и важные ончейн-метрики.

Схемы мошенничества на DEX и кейсы скам-запусков

Теперь рассмотрим, какие мошеннические схемы наиболее популярны среди злоумышленников.

Мультисенды или массовая отправка токенов

Схема проста: мошенники делают массовые переводы токенов на множество адресов, создавая искусственную иллюзию спроса и популярности.

• Примеры скам-запусков токенов: $GLUIGI (Base) и $BUSAI (Ethereum).

Если видите много адресов, пополняемых из одного источника, это тревожный сигнал.

Подозрительные источники финансирования

Проекты могут использовать сотни новых кошельков без истории транзакций, внезапно участвующих в покупке токенов на старте.

• Примеры: $TOMO (Ethereum), $SKULL (Base).

Всегда проверяйте активность холдеров: новые и пустые кошельки — потенциальный риск.

Общие кошельки (EOAs)

Когда крупные держатели токенов оказываются связанными общими кошельками, это признак скоординированных действий.

• Примеры: $NEURAL (Base) и $HYPE (BSC).

Чем больше пересечений в адресах холдеров, тем выше риск мошенничества.

Высокие налоги на продажу (Honeypot).

Резко изменяется комиссия при продаже токена, что делает вывод средств невозможным.

Пример: $PATCHY (Ethereum).

Заморозка торгов или слив ликвидности (Rug Pull).

Проект полностью блокирует возможность продажи или внезапно выводит ликвидность, лишая инвесторов средств.

Пример: $FWOG (Ethereum).

Важно помнить, что мошеннические схемы постоянно меняются. Только регулярный и внимательный ончейн-анализ поможет защитить ваши активы от потери средств.

Инвестирование в новые криптопроекты на DEX — это баланс между высоким потенциалом прибыли и не менее высокими рисками. Подходите к этому как к исследованию: собирайте информацию, анализируйте и не торопитесь с выводами.

Рынок криптовалют остается одним из самых динамичных и перспективных. Однако он требует от инвесторов высокой степени внимательности и подготовки. Только комплексный подход, включающий технический анализ, социальную разведку и проверку смарт-контракта токена на мошенничество, поможет найти проекты, которые действительно принесут прибыль.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.