Правоохранители в Украине разоблачили сеть криптовалютных обменников, оборот которых суммарно превышает десятки миллионов долларов
Киберполиция Украины объявила о сотрудничестве с криптовалютной биржей Binance в рамках которого правоохранительный орган будет отслеживать операции криптовалютных злоумышленников.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
SponsoredОб этом ведомство сообщило у себя на официальном сайте.
Согласно ведомству, сотрудничество с Binance началось еще в начале 2020 года.
«Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством», — сообщает на официальном сайте ведомства.
Обратная сторона KYC
В киберполиции объяснили необходимость сотрудничества с биржами ростом количества финансовых операций, связанных с хакерскими атаками на международные компании, распространении вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан.
Начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак заявил, что методическая помощь Binance способствует «оперативному разоблачению причастных к правонарушениям лицам».
Узнайте как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain
В июне этого года киберполиция уже разоблачила преступную группировку, фигуранты которой предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем.
SponsoredЗа последние два года задержанные совершили финансовых операций на сумму более $40 млн.
Фигурантам уголовного дела грозит до восьми лет лишения свободы.
Прозрачность власти
О намерениях активно пользоваться услугами международных компаний по отслеживанию криптовалютной активности Украина подтвердила в конце июля.
Тогда Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о планах начать отслеживать криптовалютные операции с помощью инструмента от компании Crystal Blockchain B.V.
Помимо отслеживания рынка криптовалют, в Украине также намерены внедрять блокчейн-технологию на всех уровнях вертикальной власти.
Ранее, например, глава государственной экологической инспекции Украины объявил о всесторонней реформе, в рамках которой будут созданы блокчейн-кабинеты для проведения инспекция предприятий.
При помощи блокчейна в госэкоинспекции намерены достичь прозрачности и открытости результатов проверок и планов ведомства.
Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
