Bitcoin btc
$ usd

Киберполиция Украины ловит злоумышленников с помощью Binance

2 mins
18 августа 2020, 18:00 MSK
18 августа 2020, 18:00 MSK
СОДЕРЖАНИЕ
  • Украинские правоохранительные органы начали отслеживать криптовалютные преступления через Binance
  • В рамках сотрудничества киберполиция уже раскрыла оборот теневых денег на сумму более $40 млн
  • Какими данными Binance делится с киберполицией, остается неизвестно
  • promo

Правоохранители в Украине разоблачили сеть криптовалютных обменников, оборот которых суммарно превышает десятки миллионов долларов Киберполиция Украины объявила о сотрудничестве с криптовалютной биржей Binance в рамках которого правоохранительный орган будет отслеживать операции криптовалютных злоумышленников. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка. Об этом ведомство сообщило у себя на официальном сайте. Согласно ведомству, сотрудничество с Binance началось еще в начале 2020 года. 
«Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством», — сообщает на официальном сайте ведомства.

Обратная сторона KYC

В киберполиции объяснили необходимость сотрудничества с биржами ростом количества финансовых операций, связанных с хакерскими атаками на международные компании, распространении вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан. Начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак заявил, что методическая помощь Binance способствует «оперативному разоблачению причастных к правонарушениям лицам». Узнайте как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain В июне этого года киберполиция уже разоблачила преступную группировку, фигуранты которой предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем. За последние два года задержанные совершили финансовых операций на сумму более $40 млн. Фигурантам уголовного дела грозит до восьми лет лишения свободы.

Прозрачность власти

О намерениях активно пользоваться услугами международных компаний по отслеживанию криптовалютной активности Украина подтвердила в конце июля. Тогда Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о планах начать отслеживать криптовалютные операции с помощью инструмента от компании Crystal Blockchain B.V. Помимо отслеживания рынка криптовалют, в Украине также намерены внедрять блокчейн-технологию на всех уровнях вертикальной власти. Ранее, например, глава государственной экологической инспекции Украины объявил о всесторонней реформе, в рамках которой будут созданы блокчейн-кабинеты для проведения инспекция предприятий. При помощи блокчейна в госэкоинспекции намерены достичь прозрачности и открытости результатов проверок и планов ведомства. Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Sponsored
Sponsored