В Корее начались аресты по делу об отмывании миллиардов в криптовалютах

Прокуратура Южной Кореи провела первые аресты в рамках расследования операций с валютой на сумму более $3 млрд в связи с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Тэгу.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка

Сообщается, что правоохранительные органы задержали трех подозреваемых в создании фиктивных компаний для ведения бизнеса по торговле криптовалютой без лицензии. По данным прокуратуры, задержанные также подозреваются в предоставлении ложных данных в банковские организации для проведения арбитража на общую сумму в $307 млн.

Как отмечают СМИ, задержанные проходят в рамках дела о миллиардных переводах через крупные корейские банки с февраля 2021 года. Напомним, редакция писала, что в двух корейских банках (Woori Bank и Shinhan Bank) прошли аномальные валютные операции на сумму $3,1 млрд. При этом, как утверждают местные регуляторы, в большинстве транзакций участвовали криптовалютные биржи и некая местная торговая компания.

Читайте также: Власти Южной Кореи запретили разработчикам Terra покидать страну

Фактически расследование против банков связано с крахом экосистемы Terra. СМИ выяснили, что корейский финансовый регулятор связался с банками всего через неделю после того, как прокуратура провела рейды в семи крупнейших криптобиржах страны по делу о крахе блокчейн-экосистемы.

Как писала редакция, прокуратура изъяла записи о транзакциях, а также другие материалы с бирж Bithumb, Upbit, Coinone и других. Помимо торговых площадок, прокуратура также провела рейды еще в восьми местах, включая офисные помещения и частную собственность фигурантов дела.

О том, как Минюст Кореи одобрил задержание основателя Terra — читайте в материале редакции BeInCrypto.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале