На этой неделе в США приговорили к тюремному заключению двух руководителей компании Hydrogen Technology. Их обвинили в мошенничестве с ценными бумагами в виде криптовалют
Приговор топ-менеджерам Hydrogen Technology стал первым случаем, когда федеральный суд официально признал криптовалюту ценной бумагой.
Для новичка покупка криптовалюты может стать проблемой. Мы помогли — рассказали, как купить биткоин прямо с карты.
Руководители Hydrogen Technology отправятся в тюрьму
32-летний Шейн Хэмптон из Филадельфии получил два года и 11 месяцев тюремного заключения. Его соучастника, 39-летнего Майкл Кейн из Майами, приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы.
По данным Министерства юстиции США, Хэмптон и Кейн манипулировали рыночной ценой токена HYDRO с помощью специального торгового бота. Последний создавал фиктивные ордера на неназванной крупной американской криптобирже, искусственно завышая стоимость актива.
Читайте также: В Тайване пользователь Polymarket попал под суд
С октября 2018 по апрель 2019 гендиректор Hydrogen Technology Майкл Кейн и руководитель финансовой инженерии Шейн Хэмптон отмыли около $7 млн через вош-трейдинг (от англ. wash trading). Еще $300 млн они получили через спуфинг (от англ. spoof trading).
Вош-трейдинг предполагает покупку и продажу одного и того же актива одним и тем же лицом для создания ложной видимости активности на рынке и искажения цен. Спуфинг означает размещение и отмену ордеров на покупку или продажу актива с целью создания ложного впечатления о спросе или предложении и влияния на цену.
Всего за десять месяцев мошенники заработали около $2 млн незаконной прибыли, вводя инвесторов в заблуждение и побуждая их покупать токен HYDRO.
«В этом деле впервые присяжные в рамках федерального уголовного процесса признали, что криптовалюта является ценной бумагой, а манипулирование ценами на криптовалюту — мошенничество с ценными бумагами. Это судебное преследование и вынесенные сегодня приговоры должны послужить предупреждением: уголовный отдел без колебаний будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, включая федеральные законы о ценных бумагах, для защиты целостности криптовалютных рынков», — заявила заместитель главного помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения пяти лицам, включая Майкла Кейна, весной прошлого года. Hydrogen Technology и Кейна обязали выплатить штрафы в размере $2,8 млн и $260 тыс. соответственно.
Читайте также: Бывшего директора Bitcoin.com Роджера Вера арестовали по обвинению в мошенничестве
Американские власти активно борются с незаконными практиками в сфере криптовалют. В апреле правоохранители приговорили бывшего юридического директора известной криптопирамиды OneCoin Ирину Дилкинскую. Она получила четыре года тюремного заключения, в то время как еще один руководитель проекта — десять лет.
В этом году с правовыми последствиями нелегальной деятельности столкнулся экс-CEO Binance Чанпэн Чжао. В ноябре он признал себя виновным в нарушении уголовных требований США по борьбе с отмыванием денег. Первого июня Чжао начал отбывать четырехмесячный срок в Калифорнии.
Последние события из мира криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
