В 2024 году количество криптообменников, обслуживающих русскоязычных пользователей и не требующих прохождения процедуры Know Your Customer (KYC), достигло исторического максимума
Несмотря на рост, совокупный оборот русскоязычных криптообменников без KYC устойчиво снижается с 2022 года. Такими данными поделилась аналитическая площадка Chainalysis.
Хотите всегда быть в курсе главных криптособытий? Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку и получайте самые важные новости прямо на почту!
Запад усиливает контроль за криптотранзакциями
В прошлом году западные правоохранители усилили контроль за криптооперациями, связанными с Россией. Агентства многих стран заблокировали целый ряд обменников и криптоплатформ, использующих цифровые активы для обхода санкций.
Так, например, в сентябре немецкая полиция в рамках операции Final Exchange конфисковала инфраструктуру 47 русскоязычных обменников без KYC. Эти платформы использовались для финансирования кибератак, операций с программами-вымогателями, а также для обхода международных санкций.
Специалисты Chainalysis также упомянули, что под прицел регуляторов попали и другие площадки:
- Производитель беспилотников для российской армии KB Vostok OOO привлекал финансирование через цифровые активы. Все операции компания проводила через криптобиржу Garantex, которая находится под западными санкциями.
- Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на Cryptex, российскую криптобиржу, и ее оператора Сергея Иванова. Они предположительно отмыли $5,88 млрд с 2018 года.
- В рамках операции Destabilise Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) ликвидировало многомиллиардную сеть отмывания денег, связанную с российскими преступными группами. Правоохранители арестовали 84 человека и изъяли свыше €20 млн в наличных и криптовалюте.
Причины роста и будущее платформ без KYC
Для пользователей из России криптообменники без KYC продолжают оставаться важным инструментом для обхода финансовых санкций. Кроме того, росту популярности таких сервисов способствует нестабильная экономическая ситуация в стране.
На этом фоне количество подобных платформ растет. По словам специалистов, часто они появляются как ребрендинги ранее закрытых в РФ площадок. Тем не менее общий приток в криптообменники без KYC сократился, что свидетельствует об эффективности западных санкций, отметили эксперты.
Общий объем криптотранзакций с подсанкционными субъектами, включая Россию, Иран и криптомиксеры вроде Tornado Cash аналитики Chainalysis оценили в $15,8 млрд. Это составляет 39% от всех «сомнительных» криптоопераций.
Ранее блокчейн-специалисты указали на устойчивый рост объема криптоопераций в России с использованием местных платформ. Локальные криптосервисы позволяют напрямую переводить средства из российских банков в криптовалюту, оставаясь вне международной финансовой системы.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
