Правоохранительные органы США и Великобритании инициировали расследование против торговой площадки Garantex
Власти западных стран проверяют криптовалютные транзакции на сумму в $20 млрд, связанные с российской криптовалютной биржей Garantex. Об этом пишет издание Bloomberg.
Хотите заработать на росте биткоина? Получите лучшие условия для работы на криптобирже MEXC!
Что происходит
Все платежи, попавшие под прицел регуляторов, проводились в стейблкоине Tether (USDT). Известно, что совершались они после апреля 2022 года. Тогда Garantex попала в санкционный список США в связи с обострением вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Расследование проводится в рамках борьбы с обходом санкций. Как пишет Bloomberg, оно демонстрирует, что западные страны так и не смогли перекрыть поток средств в РФ с помощью санкций.
В настоящий момент проверка продолжается и какие-либо выводы делать рано. Однако, по словам собеседников издания, никаких правонарушений со стороны Tether зарегистрировано не было.
Эмитент стейблкоина активно сотрудничает с правоохранителями для пресечения преступных операций. В ответ на вопросы касательно ведущегося расследования представители Tether отметили, что заморозили все адреса, включенные в санкционный список Соединенных Штатов.
Преступная деятельность на Garantex
Криптобиржу Garantex основали в 2019 году на территории Эстонии. Однако правительство США утверждает, что весь бизнес торговой площадки на самом деле базируется в Москве.
В апреле 2022 года Министерство финансов США обвинило криптоплатформу в игнорировании обязательств по отмыванию денег и финансировании терроризма. По словам чиновников, через Garantex проходили транзакции на сумму более $100 млн, связанные с даркнетом и российской хакерской группировкой Conti.
В июле прошлого года аналитики Elliptic узнали о связи клиентов криптобиржи с китайскими наркофабриками. С подсанкционной биржи эксперты зафиксировали как минимум шесть случаев вывода биткоина (BTC) и USDT, которые впоследствии отправили на реквизиты фабрик по производству запрещенных веществ в Китае.
Последние события из мира криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
