В Минюсте США заявили, что основатели BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело разработали биржу специально для отмывания денег
Основатели криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении закона о банковской тайне. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США. Утверждается, что Хейс и Дело умышленно нарушали требования по борьбе с отмыванием денег.
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
По факту нарушения суд признал Хейса и Дело виновными, каждому назначен штраф в размере $10 млн. Как заявил прокурор США Дэмиан Уильямс, Хейс и Дело не поддерживали «даже элементарную политику по борьбе с отмыванием денег».
«Они позволили BitMEX работать как платформе в тени финансовых рынков. Сегодняшние заявления о признании вины отражают неизменную приверженность этого Управления расследованию и судебному преследованию случаев отмывания денег в секторе криптовалют», — добавил он.
По версии прокуратуры, Хейс и Дело не только понимали, что обслуживают клиентов из США, но и получали «значительную прибыль» в результате торговли в Штатах. Следствие утверждает, что BitMEX активно искала клиентов в США, используя «американских криптовалютных “инфлюенсеров”» для оказания услуг через так называемую «партнерскую программу».
Читайте также: Экс-глава BitMEX озвучил сценарий для продажи всех альткоинов
Напомним, власти США также обвиняют Грега Дуайера, австралийского экс-менеджера по развитию бизнеса в BitMEX, в преднамеренном и умышленном нарушении закона о банковской тайне и неспособности противодействовать отмыванию денег. Суд над Дуайером состоится в октябре 2022 года.
В августе 2021 года редакция писала, что в BitMEX готовы уладить конфликт с регуляторами, заплатив штраф в размере $100 млн. Впрочем, до сих пор остается неизвестно, пошла ли на этот шаг торговая площадка.
Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
