Показать еще

Основателям BitMEX вынесли приговор по делу о нарушении банковских законов

1 min
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Основателей BitMEX признали виновными в нарушении банковских законов
  • Суд обязал Артура Хейса и Бенджамина Дело заплатить по штрафу в $10 млн
  • Суд над третьим топ-менеджером BitMEX состоится в октябре 2022 года
  • promo

В Минюсте США заявили, что основатели BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело разработали биржу специально для отмывания денег

Основатели криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении закона о банковской тайне. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США. Утверждается, что Хейс и Дело умышленно нарушали требования по борьбе с отмыванием денег.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

По факту нарушения суд признал Хейса и Дело виновными, каждому назначен штраф в размере $10 млн. Как заявил прокурор США Дэмиан Уильямс, Хейс и Дело не поддерживали «даже элементарную политику по борьбе с отмыванием денег».

«Они позволили BitMEX работать как платформе в тени финансовых рынков. Сегодняшние заявления о признании вины отражают неизменную приверженность этого Управления расследованию и судебному преследованию случаев отмывания денег в секторе криптовалют», — добавил он.

По версии прокуратуры, Хейс и Дело не только понимали, что обслуживают клиентов из США, но и получали «значительную прибыль» в результате торговли в Штатах. Следствие утверждает, что BitMEX активно искала клиентов в США, используя «американских криптовалютных “инфлюенсеров”» для оказания услуг через так называемую «партнерскую программу».

Читайте также: Экс-глава BitMEX озвучил сценарий для продажи всех альткоинов

Напомним, власти США также обвиняют Грега Дуайера, австралийского экс-менеджера по развитию бизнеса в BitMEX, в преднамеренном и умышленном нарушении закона о банковской тайне и неспособности противодействовать отмыванию денег. Суд над Дуайером состоится в октябре 2022 года.

В августе 2021 года редакция писала, что в BitMEX готовы уладить конфликт с регуляторами, заплатив штраф в размере $100 млн. Впрочем, до сих пор остается неизвестно, пошла ли на этот шаг торговая площадка.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

 

Топ криптоплатформ | Июнь 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored