Полиция Китая изъяла криптовалюту на $4,2 млрд у организаторов PlusToken

PlusToken обокрал вкладчиков на миллионы долларов

Китайские правоохранители изъяли у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken свыше $4,2 млрд после вынесения соответствующего решения Народным судом Китая. В результате силовики изъяли 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 миллиона LTC, 27,6 миллиона EOS, 74 167 DASH, 487 миллионов XRP, 6 миллиардов DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT у семи осужденных.

В постановлении суда говорится, что «изъятые цифровые валюты будут обрабатываться в соответствии с законодательством, а доходы и прибыль будут переданы в национальную казну».  Китайские СМИ сообщают, что организаторы схемы Понци обманули более 2 миллионов человек на сумму более 50 миллиардов юаней, или 7,6 миллиарда долларов. Пирамида PlusToken начала работу в мае 2018 года. Организаторы рекламировали несуществующую платформу для криптоарбитражной торговли, обещая пользователям привлекательные ежедневные выплаты. Чтобы присоединиться к платформе, клиенты должны были внести криптоактивы на сумму не менее 500 долларов, пишет издание TheBlockCrypto. Суд заявил, что в период с 6 апреля 2018 года по 27 июня 2019 года пирамида привлекла более 2,6 миллиона участников на 3293 уровнях. За это время мошенникам удалось получить криптомонет на сумму более 14,8 млрд юаней или 2,2 млрд долларов. По сегодняшней цене общая стоимость монет превышает 11 миллиардов долларов. Согласно постановлению, на сегодняшний день осуждено 15 человек. Их приговаривают к тюремному заключению на срок от двух до 11 лет и штрафу от 100 000 до 1 миллиона долларов. Помимо изъятых криптоактивов, суд заявил, что один осужденный успешно отмыл криптовалюту на сумму более 145 миллионов юаней или 22 миллиона долларов.

Криптомонеты, украденные PlusToken, до сих пор находятся в сети

Как стало известно, изъятые китайскими правоохранителями монеты, – это лишь малая часть украденных активов. Летом текущего года криптоэксперты предполагали, что значительные денежные суммы, предположительно принадлежащие PlusToken, были разосланы по более чем 6 тыс. отдельных адресов. В июне текущего года аналитический ресурс Bithomp опубликовал предупреждение о возможном мошенничестве. Причиной тревоги стали замеченные на крипторынке массивные переводы криптовалюты Ripple. Главной их настораживающей особенностью стало то, что почти 285 млн XRP были отправлены с адресов печально известной финансовой криптопирамиды PlusToken. Полную историю мошенничества PlusToken читайте здесь.