В Польше задержали бывшего генерального директора крупной российской криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева
Васильева планируют экстрадировать в США. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, пишет Reuters.
Что такое крипто скам — мошеннические схемы и способы защиты.
20 лет тюрьмы
Польские правоохранители арестовали гражданина России Дмитрия Васильева, управлявшего ранее одной из крупнейших российских криптобирж WEX. Его задержали на основании запроса США.
Американские власти обвиняют бывшего гендиректора WEX в мошенничестве с криптовалютами, преступных денежных переводов и отмывании средств. Там ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время власти Польши занимаются процессом экстрадиции Васильева в Соединенные Штаты.
Не первый арест
Весной 2019 года Васильева подозревали в мошенничестве в Казахстане. Тогда его объявили в межгосударственный розыск.
В том же году бывшего гендиректора WEX задержали в Италии, где он провел несколько недель в тюрьме. В сентябре 2021 года прокуратура Варшавы подтвердила арест Васильева в Польше, но вскоре его отпустили. После этого он вернулся в Россию.
На тот момент суд не принял окончательного решения по поводу экстрадиции в Казахстан.
В мае 2022 года Васильева задержали в аэропорту Загреба при попытке въехать в Хорватию. Экстрадиция снова не состоялась.
В октябре 2024 года о последнем аресте экс-руководителя WEX в Варшаве сообщил CEO Exved Сергей Менделеев. Он отметил, что правоохранительные органы «распаролили и захватили» телефон Васильева. Это говорит о том, что расследование, связанное с деятельностью криптобиржи, не прекращается.
Что известно о криптобирже WEX
WEX — некогда крупнейшая криптобиржа России. Площадка была запущена в сентябре 2017 года по инициативе Дмитрия Васильева, крупного инвестора обанкротившейся BTC-e. WEX получила доступ к регистрационной информации клиентов BTC-e и их балансам, которые были частично конвертированы в новые токены WEX. Однако новая биржа также вскоре обанкротилась, побудив власти разных инициировать множество расследование и выдвинуть множество обвинений в адрес ее руководства.
В частности, WEX привлекла внимание правоохранителей США, когда выяснилось, что через платформу проводились сомнительные финансовые операции, включая отмывание денег. Одним из наиболее резонансных случаев было обвинение в мошенничестве, связанное с выводом крупных сумм в биткоине (BTC) и других криптовалютах.
В России власти арестовали Александра Билюченко (Иванова), бывшего системного администратора платформы. Его обвиняли в присвоении клиентских денег.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
