Слив файлов FinCEN показал, кто участвует в отмывании денег

Согласно данным FinCEN, за период с 2000 по 2017 годы через центральные и крупнейшие частные банки было отмыто более $2 трлн. В распоряжении журналистов организации Buzzfeed News, которая объединяет медиа из 88 стран, оказались выписки и отчеты банков, предоставленные в FinCEN – специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США. Более 2500 файлов о подозрительных транзакциях были обнародованы журналистами после массовой утечки данных.  Основываясь на представленной информации, за период 2000-2017 года большинство денег отмывались через цетробанки или очень известные финансовые компании. Вот только несколько фактов:

• HSBC переводил миллионы долларов через свой бизнес в США на счета гонконговского подразделения HSBC. Это не прекратилось даже тогда, когда сотрудники FinCEN сообщили компании о незаконности транзакций;
• Barclays переводил деньги соратника Владимира Путина Аркадия Ротенберга. В 2014 году против российского бизнесмена были введены санкции со стороны Америки, тем не менее банк спокойно переводил деньги с его счетов, объясняя свою позицию тем, что выполняли взятые на себя обязательства;
• Центральный банк ОАЭ работал с одной из местных фирм, которая помогала Ирану уклоняться от санкций и совершать платежи с заблокированных счетов;

В списке FinCEN не числилось ни одной компании, которая был занималась отмыванием денег через криптовалюту. Наоборот, в файлах ведомства фигурировали банки и компании, которые выступали резко против криптовалют, считая их самым распространенным способом отмывания денег.

Криптовалюты не при чем

Исследовательское подразделение Министерства финансов Мексики пришло к выводу, что банки Большой Семерки чаще всего используются для отмывания денег. Об этом сообщает издание El Economista. В частности, к ним относятся такие банки, как BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa. Именно эти организации находятся в группе риска по возможному отмыванию денег. При этом, компании, работающие с криптовалютами, используются для незаконного получения денег гораздо реже. Тем не менее, организация FATF, которая специализируется на борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег, не устает обвинять криптовалютные организации в незаконных операциях. На днях FATF презентовала новый перечень паттернов, которые указывают на подозрительную транзакцию. Специалисты аналитической компании CipherTrace заявили, что финансовые учреждения не могут идентифицировать до 90% подозрительных криптовалютных транзакций. Результаты исследования CipherTrace свидетельствуют о том, что большинство работающих в мире банков не понимают природу транзакций криптовалют, а поэтому не могут адекватно анализировать и блокировать их.