Прокуратура попросила условный срок для бывшего топ-менеджера BitMEX

Прокуратура США обратилась в суд с просьбой приговорить Грега Дуайера, бывшего руководителя отдела развития бизнеса BitMEX, к 12 месяцам условно за нарушение закона о банковской тайне. Об этом пишет The Block.

Также прокуратура попросила назначить Дуайеру штраф в размере $150 000. Согласно письму, поданному 16 ноября, Дуайер просил суд вынести ему условный приговор без испытательного срока. Правительственные юристы заявили, что такое решение будет «неадекватным».

Дуайера вместе с другими руководителями Bitmex обвинили в нарушении Закона США о банковской тайне. В октябре 2021 года он отрицал свою вину, но позднее признал вину в августе 2022 года. В постановлении прокурора Южного округа Нью-Йорка говорится, что по причине умышленных действий Дуайера BitMEX «не смогла внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег (AML), включая программу верификации личности клиентов биржи».

В этом году соучредитель BitMEX Артур Хейс был приговорен к шести месяцам домашнего ареста в рамках более крупного двухлетнего испытательного срока. Другие руководители Bitmex, которым ранее были предъявлены обвинения, были оштрафованы и приговорены к испытательному сроку.

Так, американские правоохранители уже вынесли приговоры трем соучредителям биржи — Артуру Хейсу, Бенджамину Дело и Сэмюэлю Риду. Всем им вменялось в вину умышленное нарушение требований по борьбе с отмыванием денег, незаконное ведение бизнеса в США и несоблюдение правил KYC («знай своего клиента») и AML. Хейс и Дело признали себя виновными еще в феврале 2022 года, а Рид — в марте. Власти надеются, что подобные истории послужат поучительным примером для других криптокомпаний и предостерегут их от нарушения закона.

Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале