Американская прокуратура просит суд отправить за решетку теневого банкира Bitfinex и конфисковать у него свыше $700 млн
Теневой банкир криптовалютных бирж Bitfinex, BitMEX, Kraken и рухнувшей QuadrigaCX может отправиться за решетку на семь лет с конфискацией свыше $740 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры в США.
Американские власти хотят посадить бывшего акционера футбольного клуба Minnesota Vikings Реджинальда Фоулера, который, помимо спорта, проводил финансовые операции для криптовалютных бирж в обход требований по борьбе с отмыванием денег.
По данным прокуратуры, Фоулер с помощью своей фирмы Global Trading Solutions и ее «дочкой» Crypto Capital оказывал банковские услуги для криптовалютных бирж без соблюдения банковских стандартов. По данным журналистов, в 2018 году биржа Bitfinex пользовалась услугами банка HSBC как раз через Global Trading Solutions. Прокуратура считает, что через фирмы прошло свыше $750 млн в период с февраля по октябрь 2018 года.
Фоулер столкнулся с обвинениями в банковском мошенничестве еще в апреле 2019 года. Изначально он не признавал свою вину, однако поменял позицию в апреле 2022 года. Суд примет решение в четверг, 20 апреля 2023 года. Оператора фирмы Crypto Capital арестовали в Польше в 2019 году. По данным местных СМИ, он подозревается в отмывании денег и сотрудничестве с международным наркокартелем.
Банки остаются «Ахиллесовой пятой» для многих криптовалютных бирж даже в 2023 году. Например, на фоне коллапса сразу нескольких американских банков в марте 2023 года американское подразделение Binance, Binance.US, не может найти нового партнера. По данным издания The Wall Street Journal, биржа хранит деньги клиентов у банковских партнеров финтех-компании Prime Trust.
- Напомним, что международная версия Binance ранее столкнулась с иском со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Регулятор считает, что Binance предлагала торговлю деривативами для граждан США с июля 2019 года, а также информировала VIP-клиентов о лучших методах уклонения от надзора регуляторов.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
