Регулятор Нью-Йорка начинает расследование в отношении Paxos

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) проводит расследование в отношении Paxos Trust Company — эмитента стейблкоинов из Нью-Йорка, стоящего за Binance USD (BUSD) и Paxos Dollar (USDP). Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель NYDFS отказался комментировать текущие расследования, но отметил, что департамент широко работает над защитой потребителей от рисков, связанных с инвестированием в рынок криптовалют. Однако точные мотивы расследования в настоящее время неясны, указывает агентство.

«Департамент находится в постоянном контакте с регулируемыми организациями, чтобы понять уязвимости и риски для потребителей и самих учреждений из-за волатильности рынка криптовалют, с которой мы сталкиваемся», — говорится в заявлении.

По данным Bloomberg, в 2015 году NYDFS выдал Paxos лицензию BitLicense, которая на законных основаниях позволяет компаниям вести деятельность, связанную с цифровой валютой, в штате Нью-Йорк. Paxos также заявляет, что его резервы токенов BUSD и USDP полностью обеспечены долларами США и казначейскими облигациями США. Недавно Paxos опроверг слухи о том, что Управление валютного контролера США (OCC) может приказать Paxos отозвать заявку на полный банковский устав, несмотря на то, что фирма получила предварительное одобрение только в апреле 2021 года.

Это будет не первое расследование, инициированное NYDFS за последний год. 4 января Coinbase Global U.S. заключила соглашение с регулятором Нью-Йорка на сумму $100 млн после того, как они обнаружили, что им не удалось проверить около 100 000 подозрительных транзакций от клиентов, открывших счета без достаточной проверки биографических данных.

Кроме того, в конце января регулятор принял решение запретить криптовалютному бизнесу смешивать клиентские деньги с корпоративными.  В ведомстве также собираются обязать регулируемые криптовалютные компании отчитаться перед клиентами о том, как бизнес хранит их активы.