Росфинмониторинг заказал у подконтрольной «Сберу» компании RCO «модуль мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина». Об этом сообщается на сайте госзакупок. На разработку ведомство выделит ₽14,7 млн.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Согласно техническому заданию (ТЗ), такой модуль должен уметь выполнять следующие задачи:
- отслеживать цепочку перемещения цифровых финансовых активов;
- вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма и экстремизма, а также финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- мониторить поведение участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности.
При этом первичная разметка кошельков, задействованных в противоправной деятельности должна быть выполнена исключительно подрядчиком на основе «данных открытых источников», сообщается в разъяснении ведомства.
Более того, сами виды противоправной деятельности будут определяться самим подрядчиком в согласовании с Росфинмониторингом. Сама же идентификация «владельцев криптовалютных кошельков» должна происходить за счет данных «из открытых источников». Каким образом, в ведомстве не уточнили. При этом задачи по отслеживанию транзакций через биткоин-миксер нет в ТЗ.
Читайте также: Росфинмониторинг назвал популярные среди преступников криптовалюты
Напомним, в конце февраля Росфинмониторинг представил президенту РФ Владимиру Путину механизм «Прозрачный блокчейн». Как заявлял тогда глава ведомства Юрий Чиханчин, разработка поможет увидеть все движения с криптовалютой и «раскрыть» истинного бенефициара.
Тем временем отечественные законодатели уже ведут работу над правками в законодательство. Ожидается, что правки позволят конфисковывать цифровые активы, которые были получены преступным путем.
Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
