Пособникам скама турецкой биржи THODEX грозит более 40 000 лет тюрьмы — СМИ

Генеральная прокуратура Анатолии просит суд назначить от 12 164 лет до 40 564 лет тюремного заключения 21 подозреваемому в рамках экзит-скама турецкой криптобиржи THODEX. Об этом пишет издание Diken со ссылкой на прокуратуру.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Как утверждают местные власти, многие люди пострадали из-за недоступности веб-сайта THODEX. Основателя THODEX Фарука Фатих Озера в последний раз видели во время регистрации в отеле в Албании. Его текущее местоположение остается неизвестно.

Озеру, а также 20 другим подозреваемым предъявлены обвинения в «создании организации и управлении ею с целью совершения преступления», «мошенничестве с использованием информационных систем через банки» и «мошенничестве и отмывании активов». По версии следствия, в результате преступлений нанесен ущерб в размере ~$24,2 млн.

Читайте также: Куда делись деньги криптобиржи THODEX – расследование BeInCrypto

Напомним, в конце апреля 2021 года биржа THODEX без какого-либо предварительного уведомления закрыла доступ к счетам пользователей. В бирже заявляли, что решение об ограничении доступа связано с поступившим «предложением о партнерстве». По неофициальной информации, за пару дней до экзит-скама объемы торгов на THODEX могли достигать миллиардов долларов.

По итогу мошенничества турецкий суд взял под стражу брата и сестру Фарука Фатих Озера. В рамках дела по экзит-скаму было задержано 83 человека. Впрочем, большинство из них уже отпущены. По запросу Турции Интерпол выпустил «красное уведомление» в отношении гендиректора и основателя THODEX Озера, который по сей день, предположительно, находится в бегах.

О том, что такое экзит-скам и как распознать мошенническую схему — читайте в специальном материале редакции BeInCrypto.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.