Россиянина Дениса Дубникова, обвиняемого в отмывании криптовалют через обменник EggChange, экстрадировали в США
Власти Нидерландов экстрадировали россиянина Дениса Дубникова, соучредившего биткоин-обменники EggChange и Coyote Change, в США. Об этом сообщается в пресс-релизе Минюста США.
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка
Согласно судебным документам, Дубников и его сообщники отмывали доходы от атак программ-вымогателей типа Ryuk. Как утверждает Минюст, в июле 2019 года Дубников отмыл более $400 000. Его соучастники в сумме отмыли не менее $70 млн, утверждают власти США. Если Дубникова признают виновным, ему грозит наказание в виде двадцати лет лишения свободы. Перед судом россиянин предстанет 4 октября.
Дубникова задержали в Нидерландах по запросу американских властей еще в ноябре 2021 года. Тогда же издание Bloomberg выпустило расследование, согласно которому, башня «Восток» комплекса «Москва-Сити» стала убежищем как минимум для четырех компаний, помогающим отмывать деньги в криптовалюте.
Читайте также: Россия на третьем месте по разгулу киберпреступности
Согласно СМИ, в башне «Восток» базировались такие «серые» обменники криптовалют, как Suex, EggChange, Buy-bitcoin.pro (возможно, что имеется в виду ныне закрытый buy-bitcoins.pro) и CashBank. Суммарно эти обменники помогли отмыть около $1,6 млрд.
Ранее аналитики американской ончейн-компании Chainalysis выяснили, что на счета организаций, поддерживающих «ЛДНР», поступила криптовалюта на $2 млн. Согласно опубликованным данным, 54 организации получили $2,2 млн в биткоине (BTC), ether (ETH), а также tether (USDT), litecoin (LTC) и dogecoin (DOGE). Кому именно поступили переводы, в Chainalysis не сообщили, однако отметили, что почти половина аккаунтов, принимающих сборы в криптовалютах, «публично призывала к поддержке ЛДНР».
О том, насколько опасно проводить обмен криптовалют на обменниках в СНГ — читайте в специальном материале редакции BeInCrypto.
Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
