В США представили новое подразделение для борьбы с нелегальными криптобиржами

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • В США сформировали новое подразделение для охоты за криптобиржами

  • Под внимание властей подпадут и сервисы-миксеры

  • Ранее в Bloomberg заявили, что комплекс «Москва-Сити» стал рассадником криптомошеннических проектов

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

В США представили новую стратегию противодействия коррупции через целевую группы для борьбы с незаконной деятельностью на криптобиржах

Администрация Байдена анонсировала создание нового подразделения, нацеленного на борьбу с незаконной деятельностью криптобирж. Об этом сообщается в официальном документе администрации. Новое подразделение получило название Национальная группа по обеспечению соблюдения оборота криптовалют.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Сформированное подразделение будет подчиняться Минюсту США. Группа сосредоточится на «сложных расследованиях и судебном преследовании злоупотреблений криптовалютой». В частности, подразделение займется незаконными оборотом криптовалют на биржах, а также на сервисах по отмыванию денег (миксерах).

В начале ноября издание Bloomberg выяснило, что башня «Восток» комплекса «Москва-Сити» стала убежищем как минимум для четырех компаний, помогающим отмывать деньги в криптовалюте. По подсчетам журналистов, в комплексе они помогли отмыть $1,6 млрд, полученные в результате цифровых вымогательств с 2011 года.

Читайте также: Власти США изъяли $2,3 млн в биткоине у россиянина, аффилированного с REvil

Согласно Bloomberg, в башне «Восток» базируются такие «серые» обменники криптовалют, как Suex, EggChange, Buy-bitcoin.pro (возможно, что имеется в виду ныне закрытый buy-bitcoins.pro) и CashBank. Более того, как выяснили в Chainalysis, обменник Buy-bitcoin.pro обработал «сотни тысяч долларов» в виде выручки программ-вымогателей.

В середине сентября этого года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) впервые включило в черный список криптовалютную площадку. Ей стал обменник Suex с русскими корнями. По данным США, с 2018 года через Suex прошли $160 млн в биткоине. Значительная часть денег (40% поступлений) приходила из подозрительных источников.

О том, что из себя представлял обменник Suex и при чем здесь криптобиржа EXMO — читайте в специальном материале редакции BeInCrypto.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

$10 000 каждую неделю для участников CoinFLEX AMM+ Arena!

Хочу!