Суд вынес приговор бывшему владельцу команды НФЛ за создание «теневого банка» в криптосекторе
Бывший владелец команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) Реджиналд Фаулер получил 75 месяцев тюрьмы за то, что обработал более $700 млн от имени криптовалютных бирж, нарушив федеральные законы о противодействии отмыванию денег. Об этом говорится в материалах суда.
Суд также постановил, что Фаулер совершил мошенничество в отношении Альянса американского футбола (AAF), получив значительный пакет акций в лиге. Для проведения мошеннических операций он использовал «теневой банк».
По версии следствия, в 2018 году Фаулер создал Global Trading Solutions LLC (GTS) и начал сотрудничать с Crypto Capital и компаниями, оперирующими под руководством граждан Израиля. Эти компании предлагали безопасный способ обмена обычной валюты на криптовалюту.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Однако из-за нежелания банков обслуживать такие операции, они обманывали банки для открытия счетов, через которые осуществляли операции с криптовалютой без их согласия. Фаулер открыл десятки таких счетов в США и за рубежом. В результате примерно за 10 месяцев он обработал операции на сумму около $750 млн.
Более того, Фаулер обманул AAF во время переговоров об инвестициях в альянс. Он заявлял, что деньги на счетах GTS принадлежат ему лично, однако на самом деле ими владели клиенты его нелегального сервиса. В результате он купил значительную долю акций AAF, однако не смог выполнить свои обязательства и подал заявление о банкротстве.
В апреле прокуратура запросила для Фаулера семь лет тюрьмы с конфискацией свыше $740 млн. Следствие утверждает, что он был теневым банкиром криптовалютных бирж Bitfinex, BitMEX, Kraken и рухнувшей QuadrigaCX, а также проводил финансовые операции для криптовалютных бирж в обход требований по борьбе с отмыванием денег.
Фаулер столкнулся с обвинениями в банковском мошенничестве еще в апреле 2019 года. Изначально он не признавал свою вину, однако поменял позицию в апреле 2022 года. Тогда он признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с криптовалютами на $600 млн.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
