Опальный криптопредприниматель Terra успел до своего ареста учредить новую фирму в Сербии, однако ее предназначение остается неясно
Арестованный в Черногории основатель Terra До Квон успел учредить консалтинговую фирму в Сербии. Об этом сообщает издание DL News со ссылкой на отчетность в реестре Сербии. По информации издания, Квон учредил фирму всего через три недели после того, как Интерпол выпустил «красное уведомление» о поимке.
Согласно деталям документов, Квон учредил так называемую Codokoj22 d.o.o. Beograd еще в октябре 2022 года. Помимо Квона, в списке учредителей также фигурирует финансовый директор Terraform Хана Чан Джун. В качестве сферы деятельности фирмы указано оказание консалтинговых услуг.
Уставный капитал фирмы составил менее одного евро. Для регистрации оба использовали корейские паспорта, отмечает издание. Для чего именно Квону понадобилась фирма в Сербии, неясно. При этом юридическое оформление вела местная фирма Gecic Law Firm. Ее представитель отказался комментировать условия сделки с клиентом, но подчеркнул, что Квон не фигурирует на сайте Интерпола.
Напомним, Квона арестовали в аэропорту Черногории по подозрению в подделывании документов. Задержание подтвердил министр внутренних дел страны Филип Адзич. Через несколько часов после ареста прокуратура Нью-Йорка предъявила основателю Terraform Labs До Квону обвинения в мошенничестве.
В постановлении говорится, что Квон обвиняется по восьми пунктам, включая заговор с целью обмана, мошенничество с ценными бумагами и активами, финансовое мошенничество и сговор с целью манипулирования рынком. Прокуратура будет добиваться конфискации движимого и недвижимого имущества Квона, которое получено в результате мошенничества или приобретено на средства, полученные нечестным путем. Кроме того, Минюст США планирует добиваться экстрадиции основателя Terraform Labs в США.
- Расследование в отношении Terraform Labs и Квона началось в мае прошлого года после коллапса экосистемы. Истцами выступили инвесторы, потерявшие от вложений в Terra миллионы долларов. В конце октября 359 инвесторов предъявили коллективный иск Квону на $57 млн. По их мнению, Квон и топ-менеджеры Terraform Labs умышленно вводили инвесторов в заблуждение по поводу технического состояния UST.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
