Эмитент стейблкоина USDT вложился в коммерческие бумаги банка, связанного с финансированием терроризма
Tether купил коммерческие бумаги у нескольких финансовых институтов, один из которых — дочерняя компания катарского банка, который, нарушает правила AML (противодействие отмыванию денег) и обслуживает экстремистские и террористические группы.
Как пишет Protos, Tether купил бумаги на общую сумму $49,9 млн с процентной ставкой 0,2765% у AKCB Falcon Limited — дочерней компании исламского банка Masraf Al Rayan. До этого компания принадлежала коммерческому банку Al Khalij.
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно!
По данным британского Управления финансового надзора (FCA), Masraf Al Rayan нарушил правила AML, получив до £23 млн (около $29,4 млн), не зная о происхождении денег. В результате банк получил штраф на £4 млн (около $5,12).
Позднее выяснилось, что среди клиентов банка были расположенные в Великобритании исламские экстремистские группы, связанные с ХАМАС. Более того, в иске, поданном в США родственниками жертв терроризма, банк обвиняется в перекачке средств ХАМАСу и палестинской группировке «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России).
Другие сомнительные инвестиции
По данным аналитиков ChainArgos, у Tether были и другие неоднозначные инвестиции. К ним относятся Chesham Finance Ltd/Finance LLC, чьи коммерческие бумаги были оценены агентством Moody’s как «негативные».
При этом Tether поддерживается коммерческими бумагами, большая часть которых поступает от китайских компаний (51%). Сам эмитент стейблкоина отрицал какие-либо связи с госкомпаниями Китая. На европейские и ближневосточные компании пришлось по 29% и 14% соответственно. На коммерческие бумаги от организаций в США приходится лишь 3%.
Тайный контроль Tether
Вопросы о резервах Tether появлялись и до этого. Ранее журналисты выяснили, что американская компания с Уолл-стрит Cantor Fitzgerald держит под управлением $39 млрд в облигациях Tether.
Также выяснилось, что в 2018 году большинство акций компании принадлежали лишь четырем лицам со «скудным финансовым опытом». Речь идет о бывшем пластическом хирурге Джианкарло Девасини, который сейчас занимает должность главного финансового директора Tether. У него было 43% акций.
