Власти Турции начали расследование в отношении бывшего главы криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида
Дело инициировал Совет по расследованию финансовых преступлений страны (MASAK), заявил министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати. В связи с этим он призвал подходить с «максимальной осторожностью» к рынку криптовалют.
Разбирательства вокруг Бэнкмана-Фрида связаны с обвинениями в мошенничестве. В рамках следствия власти арестовали активы основателя криптобиржи и других аффилированных лиц.
Другие расследования против Бэнкмана-Фрида и FTX
Помимо Турции, расследование в отношении FTX развернули власти США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) хотят выяснить, правильно ли она обрабатывала средства клиентов и строила взаимоотношения с другими игроками в отрасли.
Регуляторы также выясняют отношения компании с американским подразделением FTX.US и торговым домом Alameda Research. Расследование SEC началось несколько месяцев назад в рамках анализа деятельности FTX.US.
В первую очередь SEC и CFTC изучают, кто руководит компаниями, и не пересекается ли их организационная структура. Кроме того, ведомства задают вопросы о сегрегации клиентских активов и составе инвесторов FTX.com.
Сейчас FTX Group ведет переговоры с прокуратурой США и «десятками» американских и международных регулирующих органов. У американских регуляторов появились вопросы относительно руководства Бэнкмана-Фрида и его управления активами и фирмами.
Падение криптоимперии Бэнкмана-Фрида
11 ноября FTX Group подала заявление о банкротстве из-за внезапного кризиса ликвидности. Оператор использовал активы клиентов для финансирования инвестиций Alameda Research. В результате компания должна $3,1 млрд 50 кредиторам, а остаток средств составил лишь $1,24 млрд.
После выхода из FTX Group Бэнкман-Фрид обратился к работникам биржи во внутрикорпоративном письме. Он принес извинения и заявил, что «сделает все возможное», чтобы разрешить кризис. FTX получила предложение о спонсировании на миллиарды долларов, однако лишь «через восемь минут» после подписания заявления о банкротстве.
Ранее редакция BeInCrypto рассказала, как начался конфликт FTX c Binance и что стало триггером коллапса империи Бэнкмана-Фрида.
Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
