Служба безопасности Украины утверждает, что сеть обменников вела масштабный оборот денег между РФ и Украиной
Правоохранительные органы Украины раскрыли подпольную сеть криптовалютных обменников по стране. Об этом сообщается в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).
Согласно заявлению, киберподразделение СБУ вместе с Бюро экономической безопасности смогли идентифицировать и пресечь «масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем».
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно!
В рамках рейда силовики накрыли несколько обменников в четырех городах Украины (Киеве, Харькове, Ровно и Сумах). По подсчетам СБУ, через каждый из обменников «ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США». В рамках своих услуг обменники криптовалют проводили сделки с российскими платежными сервисами ЮMoney и WebMoney.
«Они [обменники] оказывали услуги вывода российского рубля с территории России путем его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну», — утверждает спецслужба.
В спецслужбе отмечают, что основными клиентами обменников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции с РФ. О каких именно обменниках идет речь, неясно. На одном из скриншотов в пресс-релизе видна российская доменная зона .ru, однако сам адрес обменника неясен.
В ходе обысков спецслужбы конфисковали почти $1,6 млн в гривневом эквиваленте. В рамках расследования одному из работников сети сообщено о подозрении по ст. 200 УК Украины (незаконные действия с платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам).
В апреле 2023 года СБУ раскрыла мошенническую финансовую пирамиду под названием «Life is good». Изначально проект работал исключительно на территории РФ, однако после 2017 года организаторы нацелились на украинский рынок. За все время своего существования схема обокрала почти тысячу жертв на общую сумму в $40 млн.
Последние события из мира криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
