Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило нелегальный криптообменник
Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины разоблачило криптообменник, который функционировал, как незаконная криптовалютная биржа с оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом говорится в отчете LB.ua.
БЭБ был создан в конце 2022 года для борьбы с незаконными криптовалютными организациями, особенно с теми, которые связаны с предполагаемыми операциями по отмыванию денег. В результате сотрудники бюро разоблачили крупномасштабную международную схему отмывания денег, в которой использовалась криптовалюта.
По данным ведомства, группа людей организовала центр для незаконных переводов средств между городами Украины и Европейского Союза (ЕС). Центр также незаконно обменивал фиат и криптовалюту и помогал клиентам покупать криптоактивы.
Сотрудники бюро также опубликовали фотографии с рейда на криптообменник. На одном из снимков офицер стоял в комнате, полной банкнот в гривнах и долларах. На этом же изображении видна машина для подсчета банкнот. Всего у организаторов подпольного криптоцентра конфисковали активы на сумму около 4 миллионов долларов.
В БЭБ считают, что главной целью деятельности центра было отмывание доходов, полученных преступным путем, а также сокрытие деятельности от финансовых регуляторов. Упомянутой схемой воспользовались сотни частных лиц и крупных компаний. Это подтверждается документами, изъятыми при обысках БЭБ, и черновиками записей физических и юридических лиц Украины и стран ЕС, использовавших схему.
В августе прошлого года следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины вместе с СБУ накрыли call-центр криптовалютных брокеров. Центр занимался присвоением денежных средств граждан Украины и стран ЕС под видом биржевой торговли криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.
По данным правоохранительных органов, мошенники использовали «высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение», которое позволяло осуществлять замену телефонных номеров злоумышленников на номера государственных банковских учреждений.
