Налоговая США и Chainalysis помогут Украине отслеживать россиян, которые попытаются нарушить санкционный режим с помощью криптовалют
Американская блокчейн-фирма Chainalysis предоставила правоохранительным органам Украины доступ к своему мониторинговому сервису Chainalysis Reactor. Об этом в пресс-релизе сообщила Налоговая служба США. Сообщается, что партнерство усилит надзор за российскими олигархами, которые захотят обойти санкции с помощью криптовалют.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
По данным американских налоговиков, порядка пяти десятков сотрудников силовых структур Украины успешно прошли обучение в апреле. Стороны планируют продолжить тренинги и в дальнейшем, отмечается в пресс-релизе. В тренинге принимает участие Департамент киберполиции Национальной полиции Украины (Нацполиция), Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины, Департамент кибербезопасности и информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура Украины.
Первый заместитель директора БЭБ Эдуард Федоров отметил, что международный опыт проведения расследований с использованием цифровых данных «способствует повышению профессионализма наших сотрудников».
В марте Киберполиция Украины заключила сотрудничество с криптовалютным стартапом Scamfari по отслеживанию преступных кошельков. С помощью площадки киберполиция будет выявлять и блокировать виртуальные активы злоумышленников, сообщается в заявлении ведомства. Условия сотрудничества не разглашаются.
В начале мая Нацполиция Украины вместе с Федеральным бюро расследований заблокировали работу девяти криптовалютных обменников, которые помогали отмывать преступные средства. По информации украинской полиции, речь идет о сайтах 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro и owl.gold. Через эти платформы киберзлоумышленики легализовывали деньги, которые получили при атаках с вирусами-шифровальщиками и онлайн-мошенничествах. Указанные обменники рекламировали свои услуги на закрытых форумах для хакеров.
Инфраструктура располагалась на серверах в США, Украине и Европы. Сейчас доменные имена изъяты, правоохранители заблокировали инфраструктуру сети. Также проводится работа по выявлению причастных к преступлениям.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
