Самыми популярными среди мошенников остаются схемы, которые предлагают вложения в криптовалюты, заявили в Центробанке РФ
В 2024 году Банк России зафиксировал рост числа финансовых пирамид, использующих криптовалюты для сбора средств. Об этом говорится в последнем отчете регулятора.
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о том, что происходит в мире Web3, прямо на почту!
Организаторы пирамид все чаще используют криптовалюты
В прошлом году ЦБ РФ выявил 5 510 субъектов с признаками финансовых пирамид. Порядка 77% из них принимали взносы в криптовалюте. Для сравнения, в 2023 году показатель составлял 50%.
Общее количество финансовых пирамид тоже выросло — в 1,9 раз, уточнил регулятор.
В Банке России отметили, что пирамиды продолжают работать по классическим схемам. Более того, в 2024 году мошенники вернули практику проводить презентации перед потенциальными клиентами и приглашать их в офис.
«Однако самыми популярными остаются схемы с упоминанием криптовалют. Причем их организаторы действуют не только в Интернете, но и офлайн», — говорится в отчете.
Около 20% с признаками финансовых пирамид имели более двух сайтов. Чаще всего их создают по шаблонным оформлением, изменяя только названия компаний.
Для привлечения пользователей мошенники также активно пользуются «Телеграмом». В 2024 году ЦБ РФ выявил в мессенджере свыше 1 300 поддельных каналов, продвигающих скамовые криптопроекты.
Нелегальные проекты с криптовалютами и форекс-дилеры
В прошлом году резко увеличилась активность нелегальных форекс-дилеров. Всего Банк России обнаружил 1 936 таких субъектов. Это два раза больше, чем годом ранее.
Прежде деятельность нелегальных форекс-дилеров затруднили западные санкции, из-за которых стало трудно проводить трансграничные платежи. Однако для обхода ограничений мошенники начали использовать криптовалюту.
«После кратковременного снижения активности нелегальных форекс-дилеров, что объяснялось сложностями при трансграничных платежах у компаний с иностранной «пропиской», в 2024 году вновь резко увеличилось количество предложений от них. Теперь организаторы схем предлагают клиентам использовать криптовалюту, чтобы пополнять счета в личных кабинетах и приобретать акции», — пояснили в ЦБ.
Самыми популярными остаются предложения торговли на криптобиржах и форекс-рынке с высоким кредитным плечом и обещаниями выгодных сделок. Здесь злоумышленники работают по той же схеме, что и с пирамидами — рекламируют свои услуги через соцсети и Телеграм-каналы. Помимо этого, они также устраивают «холодные» обзвоны пользователей с неизвестных номеров.
Меры Банка России
Регулятор отметил, что в 2024 году заблокировал более 17 тыс. ресурсов, связанных с финансовыми пирамидами. Кроме того, ЦБ РФ инициировал работу с антивирусными компаниями. Сейчас они активнее добавляют данные о мошеннических ресурсах в свои базы, чтобы снизить риск перехода пользователей на такие сайты.
Кроме того, в прошлом году возбудили более 650 административных дел и приняли более 1 180 других мер реагирования на незаконную деятельность. Все эти меры направлены на защиту граждан от мошенничества и недобросовестных инвестиционных предложений, заключили представители Банка России.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
