Представителям высшего руководства криптобиржи Bithumb предъявлены обвинения в мошенничестве, выдвинутые против них бывшими партнерами в Таиланде.
Сотрудники высшего звена крупной южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb обвиняются в мошенничестве бывшим тайским партнером биржи. Об этом сообщают южнокорейские СМИ.
Для Bithumb снова запахло жареным
Как стало известно, против двух дочерних компаний биржи, расположенных в Гонконге, были выдвинуты обвинения в нарушении контрактных обязательств. Речь идет гонконгских подразделениях Bithumb Global и GBEX. Они попадают под рамки гражданского иска. Между тем высшему руководству Bithumb грозит полноценный судебный иск по делу о мошенничестве.
Bithumb пытался с помощью партнерств запустить и продвинуть подразделения своей торговой платформы в ряде стран, в частности – в Японии и Таиланде, но эти планы не увенчались успехом. Согласно выдвинутым обвинениям, на самом деле Bithumb даже не намеревался запустить биржу в Таиланде. Его истинной целью было лишь продвижение на местных рынках неоднозначного коина BXA.
Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Однако токены BXA так и не были включены в листинг Bithumb, и в результате открытия платформы в Таиланде не произошло. Руководство биржи в одностороннем порядке отказалось от своих планов, что принесло большие убытки региональным партнерам и инвесторам.
Это и стало причиной иска против Bithumb в связи с мошенничеством на сумму 100 млрд вон. Ключевой фигурой в деле является Ли Чжон Хун, занимавшийся продвижением коина BXA и предположительно успевший привлечь от инвесторов порядка 112 млрд вон.
Тайские партнеры решили подать иск в юрисдикции Гонконга. Они утверждают, что ранее уже обращались к властям Южной Кореи с жалобой на недобросовестные деловые практики Bithumb, однако те до сих пор так и не приняли никаких мер. Кроме того, истец намеревается подать аналогичный иск и в Японии.
Bithumb не в ладах с законом
Следует отметить, что новый иск в Гонконге не является единственной проблемой биржи на данный момент. Bithumb попала под прицел регуляторов и в родной Корее на фоне закручивания властями гаек на криптовалютном рынке.
Ранее редакция BeInCrypto уже рассказывала, что в сентябре 2020 года правоохранительные органы Южной Кореи пришли в офис Bithumb с обысками. На тот момент биржу заподозрили в мошенничестве на сумму более $20 млн, связанном с листингом все того же коина BXA.
Тогда же пристальному расследованию подвергся и глава Bithumb Ли Чжон Хун – также по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере по целому списку пунктов.
Кроме того, в июне этого года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) обвинило 111 криптокомпаний в незаконной работе на территории страны. В числе таких незарегистрированных компаний британский регулятор назвал и биржу Bithumb.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
