Международная координация правоохранительных структур привела к задержанию 276 человек. Силовики ликвидировали девять криптовалютных мошеннических центров.
Масштабная операция стала результатом совместной работы Федерального бюро расследований США, полиции Дубая и Министерства общественной безопасности Китая.
Обвинения в организации инвестиционных афер
Согласно официальному пресс-релизу, полиция Дубая задержала 275 подозреваемых. Также одного фигуранта арестовала Королевская полиция Таиланда.
Федеральные прокуроры США предъявили обвинения шести участникам схемы. Им инкриминируют мошенничество и отмывание денег. Следствие считает этих людей организаторами и вербовщиками преступных сетей.
Злоумышленники выбирали своими целями американских граждан. Жертвы потеряли миллионы долларов из-за действий этих групп. Все шестеро фигурантов организовали криптовалютные инвестиционные аферы.
Преступники использовали схему «забоя свиней». Мошенники неделями или месяцами выстраивали фальшивые романтические или дружеские отношения в интернете. Затем они убеждали жертв перевести средства на поддельные торговые платформы и похищали активы.
Прокурор США Адам Гордон назвал эту операцию поворотным моментом в борьбе с трансграничными преступлениями.
Он заявил:
«Эти мошенники думали, что находятся в безопасности на другом конце света. Но их мир изменился. Глобальная преступность теперь сталкивается с глобальным правосудием».
Усиление контроля со стороны США
Массовые аресты отражают масштабную кампанию американских властей. Государство активно борется с сетями инвестиционного криптомошенничества. На прошлой неделе правоохранительные органы заморозили криптовалюту на сумму более $700 млн. Власти выдвинули обвинения в сговоре с целью мошенничества двум гражданам Китая.
Суды параллельно выносят приговоры по другим аналогичным делам. Окружной судья США отправил мужчину в федеральную тюрьму на 23 года. Этот человек управлял незаконной схемой Meta 1 Coin. В рамках другого расследования жительница Сайпана получила 71 месяц тюремного заключения. Женщина выдавала себя за наследницу биткоин-империи для обмана инвесторов.
