Мошенники обещали инвесторам доходность 12% в месяц на торговле криптовалютой. На самом деле схема работала по принципу классической финансовой пирамиды
Сотрудники правоохранительных органов в Москве арестовали главу инвестиционного фонда «Благополучие» и основателя криптовалютной биржи Intelex Виталия Соколовского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По словам источников издания, в период с 2021 по 2022 годы Соколовский и его подельник Виталий Павлов привлекали деньги под предлогом инвестирования в криптовалюту, пообещав дивиденды 12% в месяц.
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно!
Размер взносов варьировался от ₽4,5 млн до ₽15 млн. Фонд работал как финансовая пирамида, так что более ранние клиенты получали проценты за счет денег новых вкладчиков.
Помимо этого, основатели «Благополучия» запустили криптовалютную биржу Intelex. Ее создали якобы для того, чтобы инвесторы могли самостоятельно торговать криптовалютами. Чтобы открыть аккаунт на платформе, клиенты должны были внести депозит от $1000. На момент написания статьи сайт платформы недоступен.
Преступления Соколовского и его сообщников
Следствие считает, что все полученные от финансовой пирамиды деньги Соколовский и его партнеры присвоили себе. Помимо Москвы, филиалы фонда работали в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи.
Сейчас потерпевшими по делу признаны несколько десятков человек, однако реальное число жертв пирамиды может быть намного больше. Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей. Сейчас Соколовский находится в следственном изоляторе. Павлов объявлен в розыск, ему предъявлено заочное обвинение в мошенничестве.
Число криптопирамид продолжает расти
Ранее Центробанк России сообщил, что во втором квартале 2023 года число пирамид по сравнению с первым кварталом увеличилось в 1,7 раза. При этом чаще всего в них была замешана криптовалюта. Как правило мошенники получали деньги от жертв в виде криптовалют и через иностранные платежные сервисы. Всего 58% (658 субъектов) пирамид принимали взносы в цифровых активах.
Одна из самых популярных схем обмана — мошенники представляются агентами легальных финорганизаций или крупных иностранных брокеров. Затем они предлагают инвестировать на финансовом рынке, в основном в криптоактивы.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
