Экс-глава Binance.US наняла выходца CFTC для судебных разбирательств — СМИ

Бывшая глава американского подразделения Binance.US Кэтрин Коули наняла в качестве адвоката экс-сотрудника Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Представлять Коули в суде будет Джеймс Макдональд, бывший директор департамента правоохранения CFTC.

Неясно, планирует ли Коули давать показания в рамках судебного разбирательства CFTC против Binance и основателя биржи Чанпэна Чжао. Ранее СМИ выяснили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США тоже начала расследование в отношении Binance.US по подозрению в конфликте интересов.

Как утверждают СМИ, руководство Binance в одностороннем порядке вывело с Binance.US около $400 млн на счета торговой фирмы, управляемой Чжао. Подобная активность не осталась без внимания Коули. В конце 2020 года, будучи главой Binance.US, Коули потребовала от руководства Binance объяснить несанкционированные переводы. Впрочем, объяснений она так и не получила. В апреле 2021 года Коули покинула биржу без каких-либо объяснений и перестала пользоваться социальными сетями.

• Напомним, CFTC подала в суд на Binance и Чжао в конце марта. Регулятор утверждает, что торговая площадка уклонилась от своих обязательств, не зарегистрировавшись должным образом, а некоторые активы, которые торгуются на платформе – биткоин (BTC), ether (ETH) и litecoin (LTC) – подпадают под категорию товаров. Кроме того, регулятор считает, что Binance предлагала торговлю деривативами для граждан США с июля 2019 года, а также информировала VIP-клиентов о лучших методах уклонения от надзора регуляторов.
• Ранее журналисты CNBC выяснили, что сотрудники Binance помогали клиентам из Китая обходить систему комплаенса биржи. Сообщается, что Binance помогла зарегистрироваться свыше 200 000 пользователям в обход собственной системы защиты. Представитель биржи в ответ СМИ заявил, что площадка улучшила систему по выявлению пользователей из запрещенных регионов.