Инсайдерская торговля оказалась распространенным явлением на криптовалютном рынке, заявила компания по криптобезопасности Solidus Labs, передает Bloomberg.
Авторы исследования проанализировали данные с января 2021 года. Выяснилось, что подозрения на инсайдерскую торговлю были обнаружены у 56% токенов ERC-20 после листинга на трех ведущих централизованных криптобиржах (CEX).
Однако аналитикам показались подозрительными эти токены еще до листинга на CEX. Они вызвали вопросы при транзакциях на децентрализованных платформах (DEX), где токены уже были доступны и торговались, при этом 411 сделок были связаны с более чем 100 инсайдерами.
Таким образом, аналитики подтвердили подозрения криптосообщества о манипуляциях с токенами на децентрализованных биржах. На этих платформах пользователи торгуют напрямую друг с другом и часто не обязаны раскрывать свою личность. Всего инсайдеры получили порядка $24 млн от торговли.
Как инсайдеры обогатились на листингах
Многие из организаций — либо отдельные криптокошельки, либо группы связанных — использовали DEX для покупки токенов до их листинга, стремясь получить прибыль, продавая их после того, как цены подскочили, когда были объявлены листинги.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Обычно они покупали токены за несколько часов или дней до его листинга на CEX, а после этого быстро продавали его на DEX, когда цена росла. Многие из инсайдеров также использовали криптовалютный миксер Tornado Cash, чтобы запутать следы.
Инсайдерами могли выступать сотрудники централизованных бирж или связанные с эмитентами токенов лица, а также фирмы венчурного капитала. Всего в сделках по инсайдерской торговле участвовало несколько децентрализованных бирж.
Кто попался на инсайдерской торговле
В прошлом месяце бывший сотрудник криптовалютной биржи Coinbase Ишан Вахи получил два года тюрьмы за инсайдерскую торговлю криптовалютами. Он имел доступ к информации о том, какую криптовалюту биржа готовилась добавить в листинг, и передавал эти данные своим сообщникам. В результате Вахи и его компаньоны заработали не менее $1,5 млн.
В инсайдерской торговле обвинили и одного из богатейших в мире людей — Илона Маска. Инвесторы утверждают, что он намеренно взвинтил цену Dogecoin более чем на 36 000% за два года, а затем спровоцировал ее обвал. Кроме того, он заменил логотип «Твиттера» в виде синей птицы на логотип мемкоина Dogecoin, спровоцировав тем самым резкий скачок DOGE на 30%. Таким образом он обогатился на $124 млн, утверждают истцы.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
