Профессоры Техасского университета выяснили, что за четыре года криптовалютные мошенники, пользующиеся схемой «разделки свиньи», могли украсть десятки миллиардов долларов
Два профессора Техасского университета Джон Гриффин и Кевин Мей поделились исследованием, в котором подсчитали ущерб от деятельности мошенников. Предполагается, что за четыре года злоумышленники заработали на схеме «разделки свиньи» более $75 млрд.
О том, как получить криптовалюту бесплатно, читайте в нашем специальном материале.
Любимые биржи и активы мошенников
Схема «разделки свиньи» (от англ. pig butchering) — мошенническая атака, в ходе которой киберпреступники убеждают ничего не подозревающих людей инвестировать в заведомо провальный или несуществующий бизнес. После того, как жертва верит и отдает свои деньги, мошенники сразу исчезают.
Согласно исследованию, с января 2020 года по февраль 2024 года такие злоумышленники обманули как минимум 4 000 человек. Преимущественно все незаконные операции проходили на территории Юго-Восточной Азии.
По данным профессоров, отслеженные транзакции на $15 млрд из заявленной суммы в $75 млрд вели к пяти криптовалютным биржам: Binance, Coinbase, OKX, Crypto.com и HTX (бывш. Huobi).
Любимый актив среди преступников — стейблкоин Tether (USDT). Более 84% от общего объема транзакций приходятся именно на эту популярную «стабильную» монету.
Ответ Tether
Исследование, проведенное Гриффином и Меем, дает ценное представление о масштабах подобного рода преступлений. Однако генеральный директор эмитента Tether Паоло Ардоино заявил, что доклад, скорее, вводит в заблуждение.
«Каждая операция Tether происходит в режиме онлайн, поэтому любое действие можно отследить, активы можно конфисковать, а преступника — поймать. Для этого мы и сотрудничаем с правоохранительными органами», — сказал он в комментарии для Bloomberg.
Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что USDT — одно из самых популярных средств оплаты среди преступных группировок в Юго-Восточной Азии. Представители эмитента тоже усомнились в достоверности таких данных.
Эмитент стейблкоина начал активно сотрудничать с правоохранителями в конце прошлого года. 1 декабря 2023 года компания приняла новую политику замораживания кошельков, чтобы внести свой вклад в борьбу с незаконным использованием «стабильных» монет.
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
