Продолжающееся закручивание гаек в Китае вышло на новый уровень. Власти арестовали свыше 1100 человек, подозреваемых в отмывании денег с помощью криптовалют.
В Китае прошли массовые аресты
В Китае прошли массовые задержания подозреваемых в отмывании незаконных доходов с помощью криптовалют. Согласно утверждениям Министерства общественной безопасности КНР, арестованные – а их число превысило 1100 человек – предположительно использовали криптовалюты для отмывания денег, заработанных с помощью телефонного и интернет-мошенничества.
Читайте также: Что такое экзит-скам и как распознать мошенническую схему
В частности, мошенники взимали с клиентов комиссии в размере 1-1,5% и конвертировали нелегальные доходы в цифровые валюты на криптовалютных торговых площадках. Согласно сообщениям, по состоянию на 9 июня полиция произвела аресты как минимум 170 преступных группировок, использующих криптовалюты в схемах отмывания денег.
Министерство общественной безопасности опубликовало соответствующий отчет на своей официальной странице в WeChat. Вскоре после этого Китайская платежно-клиринговая ассоциация заявила, что преступления с участием криптовалют. При этом, как отметили в Ассоциации, такие преступления становятся все более важным каналом отмывания денег на международном уровне.
Что вы думаете? Делитесь своим мнением в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале!
Это уже не первый подобный случай. Так, в конце 2020 года ЦБ Китая в сотрудничестве с местными властями провел серию арестов, направленных на пресечение незаконной деятельности в игорном бизнесе и отмывания денег. В отчетах по этим делам также указывалось, что преступники пользовались анонимностью, предоставляемой криптовалютами.
Китай закручивает гайки
Последние аресты вряд ли стали для кого-то сюрпризом, учитывая курс на ужесточение политики в отношении криптоиндустрии, взятый Поднебесной в последние недели.
Сначала китайские регуляторы объявили о намерении запретить финансовым учреждениям использовать в транзакциях криптовалютные сервисы и цифровые токены. Следом Пекин заявил, что будет бороться майнингом криптовалюты в Китае.
Эти новости стали большим потрясением для криптосообщества, особенно если учесть, что Поднебесная являлась одним из мировых лидеров в сегменте майнинга биткоина. Китайские майнинговые компании начали выводить бизнес из страны, нацелившись на другие рынки.
Последним таким ударом стало сообщение о том, что сервис Weibo, известный, как китайская версия твиттера, заблокировал учетные записи криптотрейдеров и инфлюенсеров.
Впрочем, на этом мрачном новостном фоне не следует забывать и другой аспект. Пекин продолжает активно работать над собственной цифровой валютой и пропагандировать ее массовое принятие, тестируя ее в различных регионах страны.
Таким образом, Китай по-прежнему стремится вырваться в мировые лидеры по части применения блокчейн-технологий, но при этом занимает жесткую позицию в вопросе криптовалют.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
