Одной из самых обсуждаемых тем начала 2023 года стал конфликт между криптобиржей Gemini братьев Уинклвосс и главой Digital Currency Group Барри Силбертом. Редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре всю информацию о противостоянии сторон и его возможных последствиях.
Хотите обсудить конфликт Gemini и DCG с другими участниками рынка? Приходите в Телеграм-канал BeInCrypto. У нас не только новости и обзоры, но и живое общение с трейдерами, инвесторами и просто фанатами криптовалюты. Задавайте вопросы экспертам, участвуйте в промоакциях, будьте в курсе вместе с BeInCrypto.
В этой статье:
Действующие лица
Для начала разберемся, о ком пойдет речь. Вот список компаний и лиц, которые так или иначе замешаны в конфликте:
- Барри Силберт. Бизнесмен. Владелец венчурной компании Digital Currency Group (DCG).
- Grayscale. Крупный инвестиционный фонд. Находится под контролем DCG.
- Genesis. Один из крупнейших на рынке криптоброкеров. Находится под контролем DCG.
- Тайлер и Кэмерон Уинклвосс. Бизнесмены, основатели популярной криптобиржи Gemini.
- Gemini Earn. Кредитное подразделение криптобиржи Gemini. Платформа предлагала пользователям зарабатывать на размещении депозитов.
- FTX. Некогда одна из крупнейших криптобирж, крах которой пришелся на ноябрь 2022 года.
Суть конфликта
Партнером Gemini при запуске программы Gemini Earn стал Genesis. В ноябре 2022 года криптоброкер остановил вывод средств. Из-за проблем Genesis пользователи Gemini Earn потеряли доступ к своим активам. По данным СМИ, криптоброкер задолжал бирже $900 млн. При этом общая сумма долгов компании кредиторам составляет $3 млрд.
Несмотря на то, что с начала конфликта прошло уже несколько месяцев, стороны до сих пор не нашли его решение.
Хронология событий
16 ноября 2022 года в сети появились сообщения о том, что кредитное подразделение Genesis перестало возвращать деньги клиентам. Платформа столкнулась с проблемами на фоне банкротства FTX. Из-за краха криптобиржи криптоброкер потерял $178 млн. При этом в дальнейшем участники криптосообщества выяснили, что корни проблем Genesis ведут к банкротству хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC). Оказалось, что проект задолжал Genesis $2,36 млрд. Проблемы 3AC, в свою очередь, уходят корнями к краху Terra в мае 2022 года.
Интересно! Основатель 3AC обвиняет Grayscale и Genesis в сговоре с FTX с целью вывода из строя токенов LUNA и Staked Ether (stETH).
В это же день, 16 ноября, в сети появилась информация об остановке вывода средств с Gemini Earn. По словам представителей криптобиржи Gemini, изменения в работе связаны с проблемами Genesis. При этом команда торговой платформы отметила, что стороны незамедлительно начали поиск их решений.
Новость о проблемах Genesis сопроводили масштабные увольнения в DCG и рост дисконта на биткоин-траст (GBTC) от Grayscale.
21 декабря 2022 года команда Gemini представила план решения проблем с ликвидностью Genesis. Инициатива не привела к разрешению конфликта.
2 января 2023 года Кэмерон Уинклвосс написал открытое письмо Барри Силберту. В нем от отметил, что из-за действий Genesis пострадало 340 тыс. пользователей Gemini Earn. Бизнесмен предположил, что криптоброкер столкнулся с финансовыми проблемами потому, что ранее DCG заняла у него $1.675 млрд. Барри Силберт опроверг эту информацию.
В открытом письме Кэмерон Уинклвосс призвал главу DCG решить проблему с возвратом денег к 8 января 2023 года.
Спустя пару дней в сети появилась информация о том, что власти США развернули расследование против Digital Currency Group, чтобы выяснить, проводила ли компания противозаконные операции между своими «дочками». Тем временем команда DCG объявила о закрытии подразделения для состоятельных инвесторов из-за проблем Genesis. Параллельно в сети появилась информация о планах криптоброкера уволить часть сотрудников.
10 января 2023 года Кэмерон Уинклвосс в открытом письме призвал отправить Барри Силберта в отставку. Параллельно Gemini расторгла соглашение с Genesis и закрыла программы Earn. По словам представителей компании, их первоочередной целью станет возврат активов пострадавшим пользователям.
Глава DCG проигнорировал претензии Gemini. При этом бизнесмен признал, что подконтрольные ему компании действительно столкнулись с некоторыми проблемами.
Почему конфликт сторон опасен для крипторынка
Опрошенные редакцией BeInCrypto эксперты считают, что проблемы DCG несут в себе риски для всей криптоиндустрии. Дело в том, что компания может начать распродажу активов, чтобы залатать дыры в бюджете. В этом случае рынок криптовалют может столкнуться с очередной волной падения.
Читайте также: Эти альткоины пострадают от ликвидации трастов Grayscale больше всего
Предприниматель, основатель WallStreetPartner INC. Павел Андреев в беседе с BeInCrypto отметил, что ликвидация активов DCG, включая Grayscale, невыгодна рынку. По его словам, в результате продажи представители криптоиндустрии смогут реализовать по рыночной цене только часть активов, потому что сейчас на площадках нет такого объема ликвидности. OTC продажа здесь тоже не подойдет, потому что аналитики и криптоэнтузиасты пристально следят за кошельками траста. При этом наш собеседник также не исключил риски распродажи.
«В любом случае попытка продажи вызовет панику на крипторынке, которая значительно снизит цену оставшихся в фондах траста криптовалют. Кроме того, это вызовет отток инвесторов непосредственно из Grayscale и нанесет фонду еще больший ущерб», — отметил Павел Андреев
По мнению нашего собеседника, в интересах Grayscale, как и других криптофондов на медвежьем рынке, привлечь новых инвесторов и докупить криптовалюты по низкой цене, чтобы продать их, когда пойдет разворот рынка. Также Павел Андреев отметил, что у Grayscale есть еще одна опция — привлечь заемные средства, в том числе под залог имеющихся криптоактивов, пусть и под высокие проценты.
Дисклеймер
Согласно правилам Trust Project, образовательный контент на этом сайте публикуется только для общего ознакомления. Политика BeInCrypto — предоставлять качественную и правдивую информацию, проводить собственные исследования, а также создавать информативный и полезный контент для читателей. BeInCrypto может рассказывать о своих партнерах в своих материалах по обоюдной договоренности, однако эти договоренности не делают контент предвзятым или вводящим в заблуждение. Вся ответственность за любые действия, которые читатель предпринимает на основании информации, размещенной на нашем сайте, лежит на самом читателе. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
