Gemini против DCG: конфликт братьев Уинклвосс с Барри Силбертом

17 января 2023, 12:24 MSK
25 января 2023, 09:10 MSK

Одной из самых обсуждаемых тем начала 2023 года стал конфликт между криптобиржей Gemini братьев Уинклвосс и главой Digital Currency Group Барри Силбертом. Редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре всю информацию о противостоянии сторон и его возможных последствиях.

Хотите обсудить конфликт Gemini и DCG с другими участниками рынка? Приходите в Телеграм-канал BeInCrypto. У нас не только новости и обзоры, но и живое общение с трейдерами, инвесторами и просто фанатами криптовалюты. Задавайте вопросы экспертам, участвуйте в промоакциях, будьте в курсе вместе с BeInCrypto.

В этой статье:

Действующие лица

Для начала разберемся, о ком пойдет речь. Вот список компаний и лиц, которые так или иначе замешаны в конфликте:

  • Барри Силберт. Бизнесмен. Владелец венчурной компании Digital Currency Group (DCG).
  • Grayscale. Крупный инвестиционный фонд. Находится под контролем DCG.
  • Genesis. Один из крупнейших на рынке криптоброкеров. Находится под контролем DCG.
  • Тайлер и Кэмерон Уинклвосс. Бизнесмены, основатели популярной криптобиржи Gemini.
  • Gemini Earn. Кредитное подразделение криптобиржи Gemini. Платформа предлагала пользователям зарабатывать на размещении депозитов.
  • FTX. Некогда одна из крупнейших криптобирж, крах которой пришелся на ноябрь 2022 года.

Суть конфликта

Партнером Gemini при запуске программы Gemini Earn стал Genesis. В ноябре 2022 года криптоброкер остановил вывод средств. Из-за проблем Genesis пользователи Gemini Earn потеряли доступ к своим активам. По данным СМИ, криптоброкер задолжал бирже $900 млн. При этом общая сумма долгов компании кредиторам составляет $3 млрд.

Несмотря на то, что с начала конфликта прошло уже несколько месяцев, стороны до сих пор не нашли его решение.

Хронология событий

16 ноября 2022 года в сети появились сообщения о том, что кредитное подразделение Genesis перестало возвращать деньги клиентам. Платформа столкнулась с проблемами на фоне банкротства FTX. Из-за краха криптобиржи криптоброкер потерял $178 млн. При этом в дальнейшем участники криптосообщества выяснили, что корни проблем Genesis ведут к банкротству хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC). Оказалось, что проект задолжал Genesis $2,36 млрд. Проблемы 3AC, в свою очередь, уходят корнями к краху Terra в мае 2022 года.

Интересно! Основатель 3AC обвиняет Grayscale и Genesis в сговоре с FTX с целью вывода из строя токенов LUNA и Staked Ether (stETH).

В это же день, 16 ноября, в сети появилась информация об остановке вывода средств с Gemini Earn. По словам представителей криптобиржи Gemini, изменения в работе связаны с проблемами Genesis. При этом команда торговой платформы отметила, что стороны незамедлительно начали поиск их решений.

Новость о проблемах Genesis сопроводили масштабные увольнения в DCG и рост дисконта на биткоин-траст (GBTC) от Grayscale.

Дисконт GBTC
Дисконт GBTC. Источник: ycharts.com

21 декабря 2022 года команда Gemini представила план решения проблем с ликвидностью Genesis. Инициатива не привела к разрешению конфликта.

2 января 2023 года Кэмерон Уинклвосс написал открытое письмо Барри Силберту. В нем от отметил, что из-за действий Genesis пострадало 340 тыс. пользователей Gemini Earn. Бизнесмен предположил, что криптоброкер столкнулся с финансовыми проблемами потому, что ранее DCG заняла у него $1.675 млрд. Барри Силберт опроверг эту информацию.

В открытом письме Кэмерон Уинклвосс призвал главу DCG решить проблему с возвратом денег к 8 января 2023 года.

Письмо Барри Силберту
Открытое письмо Барри Силберту. Источник: твиттер

Спустя пару дней в сети появилась информация о том, что власти США развернули расследование против Digital Currency Group, чтобы выяснить, проводила ли компания противозаконные операции между своими «дочками». Тем временем команда DCG объявила о закрытии подразделения для состоятельных инвесторов из-за проблем Genesis. Параллельно в сети появилась информация о планах криптоброкера уволить часть сотрудников.

10 января 2023 года Кэмерон Уинклвосс в открытом письме призвал отправить Барри Силберта в отставку. Параллельно Gemini расторгла соглашение с Genesis и закрыла программы Earn. По словам представителей компании, их первоочередной целью станет возврат активов пострадавшим пользователям.

Глава DCG проигнорировал претензии Gemini. При этом бизнесмен признал, что подконтрольные ему компании действительно столкнулись с некоторыми проблемами.

Проблемы DCG привлекли внимание других участников рынка. Например, основатель криптопроекта TRON Джастин Сан заявил о готовности потратить $1 млрд на покупку активов Digital Currency Group.

Почему конфликт сторон опасен для крипторынка

Опрошенные редакцией BeInCrypto эксперты считают, что проблемы DCG несут в себе риски для всей криптоиндустрии. Дело в том, что компания может начать распродажу активов, чтобы залатать дыры в бюджете. В этом случае рынок криптовалют может столкнуться с очередной волной падения.

Читайте также: Эти альткоины пострадают от ликвидации трастов Grayscale больше всего

Предприниматель, основатель WallStreetPartner INC. Павел Андреев в беседе с BeInCrypto отметил, что ликвидация активов DCG, включая Grayscale, невыгодна рынку. По его словам, в результате продажи представители криптоиндустрии смогут реализовать по рыночной цене только часть активов, потому что сейчас на площадках нет такого объема ликвидности. OTC продажа здесь тоже не подойдет, потому что аналитики и криптоэнтузиасты пристально следят за кошельками траста. При этом наш собеседник также не исключил риски распродажи.

«В любом случае попытка продажи вызовет панику на крипторынке, которая значительно снизит цену оставшихся в фондах траста криптовалют. Кроме того, это вызовет отток инвесторов непосредственно из Grayscale и нанесет фонду еще больший ущерб», — отметил Павел Андреев

По мнению нашего собеседника, в интересах Grayscale, как и других криптофондов на медвежьем рынке, привлечь новых инвесторов и докупить криптовалюты по низкой цене, чтобы продать их, когда пойдет разворот рынка. Также Павел Андреев отметил, что у Grayscale есть еще одна опция — привлечь заемные средства, в том числе под залог имеющихся криптоактивов, пусть и под высокие проценты.

Дисклеймер

Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность.
В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей.
Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента.