Трейдер под псевдонимом The White Whale считает, что криптобиржи могут обманывать пользователей при помощи систем публикации резервов Proof-of-Reserve. Он поставил под сомнение прозрачность и достоверность данных о запасах криптовалюты, которые публикует торговая платформа MEXC
Ранее The White Whale обвинил криптоиржу в неправомерной заморозке активов на $3 млн. Рассказываем, почему трейдер уверен в том, что MEXC обманывает пользователей.
Собрали в одном обзоре лучшие криптобиржи для альткоинов
Маркетинг вместо доказательств
По официальным данным, MEXC располагает миллиардными резервами и даже сверхобеспеченными активами пользователей. Однако, как отмечает трейдер, все данные публикуются исключительно самой биржей, без участия сторонних аудиторов, без надзора регулирующих органов и без прозрачности методики расчетов.
Биржа предлагает сравнивать два показателя:
- Активы на публичных кошельках (выбранных и контролируемых самой MEXC).
- Совокупные обязательства перед пользователями (данные, доступные только бирже).
Если активов больше, чем обязательств, биржа считает это доказательством надежности. Но оба числа формируются самой MEXC, что, по мнению автора поста, ставит под сомнение достоверность таких расчетов.
Трейдер обращает внимание на отсутствие гарантий того, что:
- кошельки действительно принадлежат MEXC;
- учтены все обязательства;
- активы не являются заемными или залоговыми.
Подробнее о практике публикации резервов криптобиржами рассказали в отдельной статье.
«Merkle Tree» как иллюзия прозрачности
Для усиления доверия, уверен трейдер, MEXC внедрила инструмент проверки на основе Merkle Tree (дерево Меркла). Он позволяет пользователю убедиться, что его баланс включен в систему. Но на практике это не дает ответов на главные вопросы:
- учтены ли балансы всех клиентов;
- соответствуют ли заявленные обязательства реальности;
- действительно ли резервы существуют и доступны.
The White Whale уверен в том, что без независимого аудита технология остается лишь «техническим трюком», который не устраняет проблему отсутствия контроля.
История с MEXC, по мнению трейдера, напоминает практику рухнувшей криптобиржи FTX, которая до последнего уверяла в своей платежеспособности.
Редакция BeInCrypto попросила представителей MEXC прокомментировать обвинения. Команда криптобиржи ответила утверждениями о прозрачности своих резервов. Торговая платформа отрицает обвинения в нарушениях или мошенничестве.
По словам команды MEXC, компания намеренно выбрала публикацию адресов кошельков и открытого кода, вместо аудитов, чтобы пользователи могли самостоятельно проводить проверки. Также представители криптобиржи утверждают, что данные о резервах подтверждены сторонними партнерами.
Другие ред-флаги
The White Whale не остановился на обвинениях криптобиржи в публикации искаженных данных о резервах. По его мнению, пользователи MEXC должны знать и о других ред-флагах:
- Использование депозитов как залога — по сети ходят слухи о том, что средства клиентов могли применяться биржей для получения кредитов на других биржах, что напоминает схему FTX.
- Игры против крупных трейдеров — обвинения в том, что прибыльные счета помечают как подозрительные, а маркет-мейкеры получают выгоду от ликвидаций.
- Внутренние перестановки и давление регуляторов — неподтвержденные слухи о смене руководства и усилении контроля в 2023 году.
- Непрозрачность страховых фондов — фонд в $500 млн может быть завышен, так как кошельки не раскрыты, а средства, возможно, считают неверно.
Все эти утверждения пока не имеют документальных подтверждений и остаются на уровне слухов.
Конфликт трейдера с MEXC
Ранее The White Whale публично заявил, что биржа незаконно заморозила его криптовалюту на сумму более $3 млн долларов.
По его словам, MEXC использует методы давления, прикрываясь процедурами проверки личности. Инвестор утверждает, что выполнил все требования KYC, однако доступ к активам так и не был восстановлен. После подтверждения аккаунта в Телеграм ему предложили не встречу с руководством, как было заявлено, а диалог с главой службы поддержки.
В процессе общения трейдер получил неожиданное требование лично прибыть в Малайзию для прохождения KYC. Он подчеркнул, что в правилах MEXC нет подобных условий, а само приглашение выглядит небезопасным на фоне случаев похищений криптоинвесторов. По мнению The White Whale, это выглядело как форма шантажа: чтобы вернуть доступ к деньгам, ему предлагали перелет в другую страну.
Редакция BeInCrypto запросила у MEXC комментарий. Представители биржи заявили, что усилили меры контроля для борьбы с подозрительной активностью, в том числе временно ограничили вывод средств у части аккаунтов. Для некоторых пользователей, по словам MEXC, ограничения могут действовать до 365 дней, если выявлены риски или нарушения.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
