Суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру BitMEX

Суд признал топ-менеджера криптовалютной биржи BitMex Грегори Дуайера виновным в нарушении Закона о банковской тайне и приговорил его к одному году условного заключения. 

Исполнявшему обязанности руководителя отдела развития бизнеса BitMEX Дуайеру разрешат отбывать срок за пределами США, поскольку сейчас он находится на Бермудских островах. В августе его оштрафовали на $150 000, так как Дуайер признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. 

Дуайер просил суд вынести ему условный приговор без испытательного срока. Правительственные юристы заявили, что такое решение будет «неадекватным». В постановлении прокурора Южного округа Нью-Йорка говорится, что по причине умышленных действий Дуайера BitMEX «не смогла внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег (AML), включая программу верификации личности клиентов биржи».

Дуайер был обвинен вместе с тремя соучредителями BitMEX в конце 2020 года в умышленном нарушении американских банковских законов, позволяя клиентам регистрироваться, используя поддельные паспорта и другую неверную информацию, чтобы обойти законы о борьбе с отмыванием денег. Регулирующие органы США, подавшие иск против BitMEX и большинства ее руководителей, охарактеризовали группу как «платформу для отмывания денег», действовавшую «в тени финансовых рынков».

Генеральный директор и соучредитель BitMEX Артур Хейс остается высокопоставленным игроком на криптовалютной сцене, несмотря на то, что он был приговорен к шести месяцам домашнего ареста после обвинения вместе с Дуайером и двумя другими основателями группы — Беном Дело и Сэмом Ридом.

Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале