В декабре болгарская прокуратура прекратила уголовное преследование Nexo, а в январе криптовалютный кредитор подал на нее в суд
Обновление: криптокредитор Nexо требует, чтобы власти Болгарии возместили площадке ущерб в размере $3 млрд. Представители обвиняют страну в совершении «неправомерных и политически мотивированных действий … включающих необоснованные и репрессивные уголовные расследования», говорится в официальном блоге криптоплатформы.
Команда Nexo утверждает, что расследования нанесли огромный ущерб бренду компании и ее репутации. Все это привело к потере многих возможностей, включая потенциальное первичное размещение акций (IPO) в США.
Кроме того, криптокредитор был на грани подписания многолетнего контракта с одним из крупнейших европейских футбольных клубов. Такая стратегическая коллаборация позволила бы площадке стать известной среди 300 млн болельщиков по всему миру.
«Репутация и бренд Nexo были запятнаны, что привело к множеству упущенных возможностей и потерянных доходов, а также к уничтожению стоимости компании», — отметили представители.
Юристы Nexo подали иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (ICSID) в Вашингтоне.
Редакция BeInCrypto попросила опытных рыночных экспертов назвать лучшие альткоины для инвестиций в 2024 году.
Болгарские разборки Nexo
В январе правоохранители пришли с обысками в болгарский офис Nexo. Прокуратура обвинила площадку в отмывании денег, налоговых преступлениях и компьютерном мошенничестве в период с 2018 по январь 2023 года.
Согласно пресс-релизу, в ходе расследования никаких доказательств преступной деятельности кредитора власти все же не нашли. При этом основным основанием стало то, что в Болгарии криптоактивы не считаются финансовыми инструментами. На криптовалюты не распространяются никакие законы страны.
В комментарии изданию TheBlock соучредитель Nexo отметил, что преследование было политическим:
«Снятие прокуратурой Болгарии всех обвинений с Nexo и ее руководителей, а также подтверждение ими отсутствия преступлений однозначно свидетельствуют о том, что вся атака была политической и не должна была произойти в первую очередь».
Проблемы Nexo в США
В середине января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала площадку на $45 млн из-за оказания незарегистрированных услуг на территории страны. По версии регулятора, в Nexo начали предлагать американским инвесторам услуги по криптовалютным вкладам в июне 2020 года.
Представители кредитора заключили с SEC соглашение. Теперь площадке запрещено оказывать лицензионные услуги в США.
Весной американский криптоинвестор подал иск против Nexo. Он утверждал, что фирма заставляла его брать кредиты.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
