Гражданин России Денис Дубников признал себя виновным в отмывании денег в известной группировке вымогателей Ryuk на протяжении более трех лет
Дубников признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег, что, по данным Министерства юстиции, наказывается лишением свободы на срок до 20 лет, освобождением под надзор на три года и штрафом в размере $500 000.
Дубников обвиняется в получении 35 биткоинов (BTC) — части выкупа, выплаченного злоумышленникам американской компанией — в обмен примерно на $400 000 в июле 2019 года. Затем он конвертировал биткоины в монеты Tether, прежде чем отправить валюту на китайский юань. Его соучастники в сумме отмыли не менее $70 млн, утверждают власти США.
Группа по отмыванию денег, в которую входил Дубников, использовала различные финансовые операции, в том числе международные, чтобы скрыть происхождение, местонахождение и личность получателей выкупа. Программа-вымогатель Ryuk впервые появилась в августе 2018 года и в течение нескольких лет нацеливалась на широкий круг организаций, включая СМИ, больницы и школьные округа.
С августа 2018 года по август 2021 года Дубников и еще 13 сообщников участвовали в отмывании денег, полученных в результате атак программы-вымогателя Ryuk, нацеленных на отдельных лиц и организации в США и во всем мире.
Признание вины было сделано после того, как Дубников, бывший руководитель криптобиржи и соучредитель криптоторговых платформ Coyote Crypto и Eggchange, был арестован в Амстердаме в ноябре 2021 года и экстрадирован в США в августе 2022 года. Тогда же издание Bloomberg выпустило расследование, согласно которому башня «Восток» комплекса «Москва-Сити» стала убежищем как минимум для четырех компаний, помогающим отмывать деньги в криптовалюте. Он впервые предстал перед федеральным судом США в Портленде через день после даты экстрадиции, 17 августа 2022 года.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
